Справа № 466/4323/16-к
06 травня 2016 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 342/3/6/42 від 28.12.2015 щодо передачі нових запасних частин та комплектуючих, а саме 40 одиниць двигунів марки В-46-6 (першої категорії) та 4 одиниць коробок (права - перша категорія, ліва - друга категорія). Згідно умов вказаного договору державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити вказані комплектуючі (агрегати) Міністерству оборони України, а ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти та оплатити їх.
У день підписання договору № 342/3/6/42 від 28.12.2015, за відсутності двигунів, технічної документації, паспортів заводу виробника, без їх прийняття та фактичної перевірки технічного стану, службовими особами військової частини - польова пошта В-3948 підписано акт прийому № 44 (додаток № 3 до Договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42) майна (40 одиниць двигунів марки В-46-6 та 4 одиниць коробок), на підставі якого Міністерством Оборони України державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні кошти в сумі 28 560 000 грн.
Крім того, у становлено, що в грудні 2015 року двигуни марки В-46-6 у кількості 40 одиниць були передані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору від 28.12.2015.
Перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 29.12.2015 через ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом грудня 2015 - січня 2016 року із банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано вказані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.
На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які містять містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160,163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівьскій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме:
1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.
2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1