Провадження № 1-кс/537/67/2014
Справа № 537/466/14-к
03.02.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
31 січня 2014 року слідчий СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кременчуцький філіал якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, 29.10.2013 року в 16.40 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в розмірі 5000 грн., які належали гр. ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що на початку тижня вона розмістила оголошення про продаж дитячої коляски « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті Інтернет продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
29.10.2013 року близько 15.00 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_5 ». Дзвонив він з номера мобільного телефону: НОМЕР_1 та повідомив, що хоче купити в неї дитячу коляску, яку потерпіла продавала на сайті. ОСОБА_5 повідомив, що він представник фірми м. Дніпропетровськ. Він порозпитував її про стан коляски, після чого вони між собою домовились про вартість за яку гр. ОСОБА_4 згодна продати коляску. Він повідомив, що кошти за покупку перерахує на картку. Після чого коляску в потерпілої повинен був забрати кур'єр. Гр. ОСОБА_4 по телефону продиктувала номер картки соціальної « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Геннадій повідомив, що йому необхідно перевірити інформацію. Через деякий час він передзвонив та повідомив, що в потерпілої є картка кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім він спитав, чи немає в потерпілої заборгованості по кредиту та який термін дії картки. Вона відповіла на всі його запитання. Потім ОСОБА_5 попросив мене під час проведення операцій з карткою соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банкоматі ввести мобільний номер НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась. Він повідомив, що через 10 хвилин прийдуть кошти. Після чого мені на мобільний телефон почали приходити повідомлення про те що з картки гр. ОСОБА_4 проводяться оплати. В банку їй сказали, що кредитний ліміт повністю знятий. Після чого остання прийшла до міліції та повідомила про вчинене кримінальне правопорушення.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні доступу та можливості вилучення документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 01.10.2013 року - 29.10.2013 року та документів в яких міститься інформація на які саме рахунки були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 01.10.2013 року - 29.10.2013 року та документів в яких міститься інформація на який саме рахунок були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки. Дані документи перебувають у володінні ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кременчуцький філіал якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ., в зв'язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини, просила клопотання задовольнити повністю.
Представник ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як достовірно встановлено слідчим суддею, Крюківським ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.10.2014 року за № 12013180110002133 за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою грошовими коштами останньої, що мало місце 29.10.2013 року, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги пояснення слідчого, матеріали, подані в обгрунтування клопотання в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кременчуцький філіал якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , в зв'язку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в копіях документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 01.10.2013 року - 29.10.2013 року та документів в яких міститься інформація на який саме рахунок були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки, які перебувають у володінні ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кременчуцький філіал якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
Ухвала діє до 03 лютого 2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1