Справа № 308/4173/16-к
1кс/308/1290/16
22 квітня 2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене 18.04.2016 року від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у ході проведення обшуку майно,-
18 червня 2015 року СУ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015070000000218 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи на меті здійснення торгівлі людьми та незаконної угоди щодо передачі людини, в цілях її подальшої сексуальної експлуатації, спланувавши наперед свої дії, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, на протязі з квітня 2015 року по 31 липня 2015 року підшуковував молодих дівчат громадянок України, які перебували в уразливому стані, та вербував останніх для їх подальшого використання у сфері надання сексуальних послуг в нічних клубах м. Малага в Іспанії.
Після отримання згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на виїзд за кордон, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність,діючи за попередньою змовоюта разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, під час наступних неодноразових зустрічей з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що мали місце 29 травня 2015 року, 02, 11 та 15 червня 2015 року, 08 та 28 липня 2015 року у м. Львів, разом з останніми відвідували Управління Державної міграційної служби у Львівській області, туристичні фірми, візові центри та консульські установи, де у подальшому за власні кошти виготовили всі необхідні документи та надали допомогу для отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 закордонних паспортів, віз для виїзду за кордон та інші необхідні документи, які дівчата у подальшому мали відпрацювати в Іспанії, і таким чином втягнули їх в боргову кабалу.
Таким чином, після отримання згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на виїзд за кордон для зайняття проституцією, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність,діючи за попередньою змовоюта разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,виготовили за власні кошти всі необхідні документи для виїзду за кордом, а саме 22 травня 2015 року закордонні паспорти для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також 25 травня 2015 року для ОСОБА_13 та 16 липня 2015 року виготовили всім дівчатам візи Литовської Республіки, а також 06 липня 2015 року виготовили всім дівчатам страхові поліси ТДВ «СК«Київ Ре».
У ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 займався виготовленням та збором всіх необхідних документів, у тому числі довідок про доходи, які в подальшому подавав у посольство з метою виготовлення потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 віз для виїзду за кордон.
Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має в користуванні легковий автомобіль марки «BMW», моделі «Х6», номерні знаки НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр.ОСОБА_14 .
Так, 08.07.2015 о 12 год. 20 хв. до приміщення візового центру країн Естонії, Литви, Словенії та Чеської Республік, що розташоване за адресою : м. Львів, вул. Б.Міхновських, буд № 23, на автомобілі марки «BMW», моделі «Х6», номерні знаки НОМЕР_1 , приїхав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у подальшому в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_6 дав підписати потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 документи необхідні для подачі у візовий центр для виготовлення віз.
31 липня 2015 року у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , а саме у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд підроблених довідок про доходи, які оформлені на потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також підроблені довідки з банківських установ про наявність у потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкритих поточних банківських рахунків з різними сумами грошей.
Допитані у якості потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дані факти спростували та повідомили, що на зазначених підприємствах вони ніколи не працювали та не відкривали рахунків у відповідних банківських установах.
06 січня 2016 року ОСОБА_8 , у встановленому ст. ст. 276, 277, 278 та 279 КПК України порядку, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.149 та ч.1 ст.153 КК України, а ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.149 та ч. 1 ст. 309 КК України, та відкрито матеріали для ознайомлення. В результаті чого, за матеріалами досудового розслідування відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 складено обвинувальний акт, який 19.01.2016 направлено на розгляд в Ужгородський міськрайонний суд.
06.01.2016 року винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №12015070000000218 матеріалів кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016070000000007 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У ході подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016070000000007 від 06.01.2016 року, а саме 18.04.2016 року було проведено санкціонований обшук по місцю проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно ОСОБА_6 :
1. Ксерокопіювальний пристрій марки «НР» моделі «С7283 ALL-in-One», з маркуванням «MY87MHJ13B», з адаптером живлення;
2. Системний блок з маркуванням на корпусі «INTELCore 2 Quad inside» без серійного номеру;
3. Мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», моделі: «GT-C5212i», IMEI: « НОМЕР_2 » та IMEI: « НОМЕР_3 », в комплекті з батареєю живлення, без сім - карток;
4. Мобільний телефон марки «NOKIA», моделі: «Х2-00», IMEI : « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » з батареєю живлення, без сім - карток.
5. 28 пластикових вкладишів до сім - карток мобільного оператора «ОГО» з номером НОМЕР_7 ;
6. Грошові кошти в сумі 965 (дев'ятсот шістдесят п'ять) доларів США;
7. Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро;
8. Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень України;
9. Картонна коробка з-під автоматичної печатки марки «COLOP Printer R 40» з наявним рукописним написом на верхній частині та маркуванням на нижній частині «139228»;
10. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_15 3052908361 Україна м. Київ»;
11. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
12. Силіконове кліше печатки ФОП « ОСОБА_17 2898108702 Україна»;
13. Дві подушки штемпельні марки «ECONO MIX»;
14. Кутовий штамп «Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:… № 18-14»;
15. Автоматична печатка марки «COLOP L50» з відтиском напису «ANULOWANO»;
16. Автоматична печатка марки «trodat printy 4916» з відтиском напису «KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE we LWOWIE»;
17. Карта пам'яті об'ємом 2 GB марки «SONY»;
18. Газовий балончик з написом на корпусі “ТЕРЕН - 4 Препарат сльозоточивої та дратівної дії»;
19. CD диск марки «Verbatim» з написом на паперовому файлі «Поп 1»;
20. Пластиковий вкладиш до сім - карти мобільного оператора «Lif» з номером НОМЕР_7 ;
Враховуючи, що вилучені від ОСОБА_6 у ході проведення обшуку вищеперераховані предмети являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню та необхідні для проведення ряду експертиз, в клопотанні ставиться питання про накладення на дане майно.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 усудовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 965 доларів США, 100 євро, 1500 гривень, посилаючись на те, що вказані грошові кошти є власністю сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , а також печаток зазначених в позиції 10, 11, 12 переліку, оскільки такі не мають жодного відношення до виготовлення довідок про доходи для потерпілих у даному кримінальному провадженні.
Щодо накладення арешту на інше вилучене в ході проведення 18.04.2016 року майно ОСОБА_6 та його захисник не заперечили.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, думку прокурора, пояснення ОСОБА_6 та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку:
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами.
З досліджених судом матеріалів клопотання слідує, що тимчасово вилучене 18.04.2016 року у ОСОБА_6 у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні №12016070000000007.
Суд не може прийняти до уваги посилання ОСОБА_6 та його захисника, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 965 доларів США, 100 євро та 1500 гривень, є власністю ОСОБА_14 і не мають значення речових доказів.
З пояснень слідчого ОСОБА_4 вбачається, що виявлені в ході проведення обшуку грошові кошти знаходились в різних місяця, в окремих файлах з документами на оформлення віз. Дані обставини свідчить, що вказані грошові кошти є об'єктом кримінально протиправних дій.
Не заслуговую на увагу заперечення ОСОБА_6 та його захисника щодо вилучених печаток ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оскільки як встановлено в судовому засіданні зазначені фізичні особи-підприємці не зареєстровані в Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і саме печатками цих ФОП засвідчувались фіктивні довідки про доходи осіб.
Оцінивши в сукупності дослідження докази, враховуючи, що тимчасово вилучене 18.04.2016 року у ОСОБА_6 у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою АДРЕСА_2 , майно, має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні №12016070000000007 та відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, дане майно необхідне для проведення ряду експертиз, виходячи з вимог ст.170 КПК Україниприходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170,-175, 309, 395 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 18.04.2016 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
1. Ксерокопіювальний пристрій марки «НР» моделі «С7283 ALL-in-One», з маркуванням «MY87MHJ13B», з адаптером живлення;
2. Системний блок з маркуванням на корпусі «INTELCore 2 Quad inside» без серійного номеру;
3. Мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», моделі: «GT-C5212i», IMEI: « НОМЕР_2 » та IMEI: « НОМЕР_3 », в комплекті з батареєю живлення, без сім - карток;
4. Мобільний телефон марки «NOKIA», моделі: «Х2-00», IMEI : « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » з батареєю живлення, без сім - карток.
5. 28 пластикових вкладишів до сім - карток мобільного оператора «ОГО» з номером НОМЕР_7 ;
6. Грошові кошти в сумі 965 (дев'ятсот шістдесят п'ять) доларів США;
7. Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро;
8. Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень України;
9. Картонна коробка з-під автоматичної печатки марки «COLOP Printer R 40» з наявним рукописним написом на верхній частині та маркуванням на нижній частині «139228»;
10. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_15 3052908361 Україна м. Київ»;
11. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
12. Силіконове кліше печатки ФОП « ОСОБА_17 2898108702 Україна»;
13. Дві подушки штемпельні марки «ECONO MIX»;
14. Кутовий штамп «Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:… № 18-14»;
15. Автоматична печатка марки «COLOP L50» з відтиском напису «ANULOWANO»;
16. Автоматична печатка марки «trodat printy 4916» з відтиском напису «KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE we LWOWIE»;
17. Карта пам'яті об'ємом 2 GB марки «SONY»;
18. Газовий балончик з написом на корпусі “ТЕРЕН - 4 Препарат сльозоточивої та дратівної дії»;
19. CD диск марки «Verbatim» з написом на паперовому файлі «Поп 1»;
20. Пластиковий вкладиш до сім - карти мобільного оператора «Lif» з номером НОМЕР_7 ;
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія 2