Справа № 199/2957/16-к
(1-кс/199/446/16)
іменем України
25 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_4 , а саме: з номером платіжної картки НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам зазначених карток, (з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Клопотання обґрунтовується тим, 22.12.2015 року до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що з лютого 2015 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою компьютерної техніки заволоділа її майном.
22.12.2015 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12015040630003093 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила що у лютому 2015 року, вона через мережу Інтернет - соц. мережу «ВК» познайомилася з хлопцем який представився ОСОБА_5 , бізнесменом який хоче серйозних сімейних стосунків. З ОСОБА_6 вона вела любовне спілкування. Під час даного спілкування, за проханням останнього, вона через соц. мережу «ВКОНТАКТЕ» надіслала своє фото інтимного характеру. Потім, ОСОБА_6 під різними приводами просив у неї в борг грошові кошти в різних сумах (пограбували, забрали у відділ міліції і т.д.). Спочатку ОСОБА_7 просив, але ураховуючи те що сума боргу росла, почались погрози, шантаж фотографіями (обіцяв опублікувати ці фотографії в мережах Інтернет, вивісити в академії, розіслати знайомим). Також остання пояснила, що грошові кошти вона брала з збережень батьків без їх відома та пересилала на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Z НОМЕР_8 .
Також остання пояснила, що вона за допомогою терміналу перераховувала грошові кошти на карткові рахунки, що відкритті на її ім'я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а саме на № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 після чого за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Z НОМЕР_9 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документа, довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_4 , а саме: з номером платіжної картки НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам зазначених карток, (з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року;
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 , до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
25.04.2016