№ 202/2480/16-к
Провадження № 1-кс/0202/871/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32014040040000113, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 32014040040000113 від 04.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України зареєстровано за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з грудня 2013 року по липень 2014 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, від сплати податків на загальну суму понад 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надійшли грошові кошти у сумі понад 23,65 млн. грн., за поставлені продукти харчування, які в подальшому було знято готівкою довіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 . Додатково, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, було допитано гр. ОСОБА_4 , який в своїх свідченнях пояснив, що в 2010 році, за грошову винагороду на його ім'я, невідомими особами, було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але до діяльності зазначеного підприємства він ні якого відношення не мав. Також в ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 , який в своїх свідченнях показав, що в 2010 році на його ім'я, невідомими йому особами, за грошову винагороду, було перереєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до господарської діяльності якого він ніякого відношення не мав.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення об'єктивної сторони вчинення злочину, першочергове значення мають документи реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 і дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити чи спростувати факти причетності гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження фактів взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та підтвердження чи спростування фактів завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів..
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв'язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32014040040000113 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: документи, які знаходяться в справі: установчі договори, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 18 травня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1