Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3592/16-к
Провадження № 1-кс/711/1105/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №42013250000000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий ВРЗСГД СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №42013250000000003, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2013 відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за фактом створення фіктивних підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 07.02.2013 було проведено планові документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а саме: акт №529/23/14196857 від 30.06.2011 за період з 01.04.2010 по 31.03.2011; акт №1089/22/14196857 від 28.09.2012 за період з 01.04.2011 по 30.06.2012; акт №393/22/14196857 від 21.10.2013 за період з 01.07.2012 по 30.06.2013 та документальна позапланова виїзна перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2011 по 31.03.2014 - акт №67/2201-22-053/14196857 від 28.07.2014.
За результатами перевірки (акт №67/2201-22-053/14196857 від 28.07.2014) були прийняті податкові повідомлення рішення №0000572200 від 12.08.2014 та №0000562200 від 12.08.2014, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були оскаржені в судовому порядку та відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.09.2014 по справі №823/2502/14 позов задоволено повністю, визнано протиправним та скасовано вищевказані повідомлення рішення.
Податковим органом на постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано апеляційну скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 11.12.2014 по справі №823/2502/14 виніс ухвалу про залишення без задоволення апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_6 , а постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 - без змін.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно дослідити документи адміністративної справи №823/2502/14 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження адміністративної справи №823/2502/14 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, - орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів адміністративної справи №823/2502/14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів вказаної адміністративної справи, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗСГД СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів адміністративної справи №823/2502/14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій документів вказаної адміністративної справи.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право
постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1