Справа № 565/565/16-к
22 квітня 2016 року м.Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180050000228 від 14.04.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, вбачається, що 03 березня 2016 року невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому майновий збиток.
Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме: 1) відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження у період часу з 03 квітня 2016 року по даний час грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли; 3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 03 квітня 2016р. по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або перерахуванням в оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з 03 квітня 2016р., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді копії документів, у яких міститься зазначена інформація, і зобов'язати ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати відповідні документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” не з'явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 02.03.16 р. в мережі Інтернет він побачив оголошення про продаж тюльпанів за ціною 5,50 грн. за штуку. На сайті було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Приблизно о 22 год. потерпілий зателефонував до продавця квітів, і вони домовились про придбання ОСОБА_4 тюльпанів на суму 16500,00 грн. 03.03.16 р. о 16 год. потерпілий, шляхом перерахунку на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 5000,00 грн. Близько 18 год. продавець зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив про необхідність здійснення оплати в повному обсязі. 03.03.16 р. о 20 год. він перерахував на вказаний рахунок 11300,00 грн. Замовлений товар потерпілий не отримав, зв'язок із продавцем він втратив.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Суд вважає, що іншим способом встановити власника платіжної картки, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, неможливо, а отримані в результаті надання тимчасового доступу документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в такому обсязі:
1) відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
2) відомостей про надходження у період часу з 03 квітня 2016 року до 22 квітня 2016 року грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли;
3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 03 квітня 2016 року до 22 квітня 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або перерахуванням в оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - вказати адреси таких відділень;
4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з 03 квітня 2016 року до 22 квітня 2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.
Роз'яснити володільцю документів - публічному акціонерному товариству комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати слідчому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: