ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
19.04.2016Справа № 910/28629/15
За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК"
до 1) Приватного акціонерного товариства "Креатив"
2) Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України"
3) О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна"
про стягнення 398 671 345, 50 грн. та зобов'язання вчинити дії
Суддя Турчин С.О.
Представники сторін:
від позивача: не з'явився
від відповідача 1: не з'явився
від відповідача 2: Панчугін Д.О. (довіреність № 3513/09 від 15.12.2015)
від відповідача 3: не з'явився
від третьої особи: Одинець І.В. (довіреність № б/н від 11.02.2016)
Позивач - Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача 1 - Приватного акціонерного товариства "Креатив", відповідача 2 - Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" в якому просить суд:
- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" виконати розпорядження на виконання облікової операції одержання/поставку прав на цінні папери від 26 жовтня 2015 року № 9327/1-2;
- стягнути з Приватного акціонерного товариства "Креатив" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" заборгованість в сумі 398 671 345, 50 грн.
Також, позивач у своєму позові просить суд стягнути з Приватного акціонерного товариства "Креатив" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" витрати по сплаті судового збору за подання даного позову у розмірі 183 918, 00 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження по справі № 910/28629/15, розгляд справи призначено на 26.11.2015.
09.11.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання, в якому останній просить суд, у зв'язку з неналежним оформленням позовної заяви, повернути позов на підставі ст. ст. 22, 63 ГПК України.
25.11.2015 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшли: клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; довідка про відсутність спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав; відзив.
26.11.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про фіксацію судового процесу.
Відповідно до п. 7 ст. 81-1, на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Враховуючи те, що позивачем подано клопотання про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису, при розгляді справи № 910/28629/15 здійснюється фіксування судового процесу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2015 відмовлено позивачу в задоволенні клопотання про повернення даного позову на підставі ст. 63 ГПК України, залучено до участі у справі № 910/28629/15 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" та відкладено розгляд справи на 10.12.2015.
08.12.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення по справі.
08.12.2015 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про залучення до участі у справі О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED) в якості співвідповідача.
09.12.2015 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2015 залучено до участі у справі № 910/28629/15 відповідача 3 - О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED), відкладено розгляд справи на 19.04.2016, зобов'язано позивача - ПАТ "ВТБ БАНК" та відповідача 1 - ПрАТ "Креатив" (для належного повідомлення про розгляд даної справи залученого до участі у справі відповідача 3) в строк до 28.12.2015 надати суду по три примірники нотаріально засвідченого перекладу на грецьку мову позовної заяви, даної ухвали, прохання про вручення за кордон судових або позасудових документів у відповідності до ст. 126 ГПК України та після надання сторонами нотаріально засвідчених перекладів - надіслати вказані документи до Центрального органу запитуваної Держави - Міністерство юстиції та публічного порядку Кіпру (Ministry of Justice and Public Order.
18.12.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову.
28.12.2015 та 30.12.2015 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшли витребувані ухвалою суду від 10.12.2015 нотаріально засвідчені переклади.
31.12.2016 судом, для належного повідомлення відповідача 3 про розгляд справи, направлено нотаріально засвідчені переклади до Міністерства юстиції та публічного порядку Кіпру.
19.04.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.
19.04.2016 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2016 поновлено провадження у справі № 910/28629/15.
В судове засідання 19.04.2016 з'явились представники відповідача 2, третьої особи та надали суду пояснення щодо обставин справи.
Представники позивача, відповідача 1, відповідача 3 в судове засідання 19.04.2016 не з'явились, витребуваних судом документів не надали, позивач та відповідач 3 про причини неявки суд не повідомили, від відповідача 1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Як вбачається з вищевикладеного, ухвалою суду від 10.12.2015, залучено до участі у справі відповідача 3 - О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED), який не є резидентом України, а країною реєстрації є Кіпр, в зв'язку з чим, розгляд справи № 910/28629/15 відкладався на тривалий термін для належного повідомлення останнього про розгляд даної справи, проте, на момент поновлення провадження у справі, доказів повідомлення відповідача 3 про розгляд справи - матеріали справи не містять.
Відповідно до ст. 125 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Порядок вручення судових та позасудових документів на території Кіпру регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція).
Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".
Статтею 1 Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
У статті 10 Конвенції зазначено, в разі якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном (ч. 1 п. "а").
Вся інформація щодо вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року розміщена на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права (www.hcch.net).
Згідно викладеної інформації на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права (www.hcch.net), Уряд Республіки Кіпр не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.
А тому, суд, з метою належного повідомлення відповідача 3 - О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED) про час і місце розгляду даної справи, враховуючи приписи ст. 10 Конвенції, вирішив здійснювати відправлення судових документів відповідачу 3 безпосередньо на адресу його місцезнаходження, а саме: Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, індекс 1066, Нікосія, Кіпр.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне, для належного повідомлення відповідача 3 - О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED) (реєстраційний номер НЕ191105, адреса: Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, індекс 1066, Нікосія, Кіпр) про час і місце судового засідання, зобов'язати позивача - ПАТ "ВТБ БАНК" надати суду два примірники нотаріально засвідченого перекладу на грецьку мову даної ухвали.
Також суд, у відповідності до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, в зв'язку з необхідністю повідомлення відповідача 3 про розгляд справи, який є не резидентом України, вважає за необхідне зупинити провадження у справі №910/28629/15.
Враховуючи необхідність повідомлення відповідача 3 про розгляд справи, приймаючи до уваги нез'явлення в судове засідання представників позивача, відповідача 1, відповідача 3, ненадання сторонами витребуваних судом документів, що перешкоджає повному, всебічному та об'єктивному розгляду справи, суд вирішив задовольнити клопотання відповідача 1 та відкласти розгляд справи.
, керуючись ст. ст. 77, 79, 86, 125, Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Розгляд справи № 910/28629/15 відкласти на 20.10.16 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В (корпус Б), зал № 1.
2. Зобов'язати позивача - ПАТ "ВТБ БАНК" (для належного повідомлення про розгляд даної справи відповідача 3) в строк до 10.05.2016 надати суду два примірники нотаріально засвідченого перекладу на грецьку мову даної ухвали.
3. Зобов'язати позивача надати суду:
- договори №№ 141203-05-ДД-ІБ, 141203-06-ДД-ІБ, 141203-07-ДД-ІБ 141203-08-ДД-ІБ від 03.12.2014 (копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні);
- копії договорів: від 06.10.2014 № 688248; 141006-01-АП-ІБ; від 06.10.2014 № 688249; 141006-02-АП-ІБ; від 06.10.2014 № 688246; 141006-03-АП-ІБ;
- копію тексту Генеральної угоди від 07.10.2013 р. № 117;
- витяг з ЄДРПОУ щодо відповідача на час розгляду спору;
- докази купівлі облігацій в загальній кількості 242 735 штук;
- меморіальні ордери №№ 36475, 36788, 36874, що підтверджують оплату облігацій;
- належним чином засвідчені копії договорів № 141125-01-ДД-ІБ від 25.12.2014, №№ 141203-01-ДД-ІБ, 141203-02-ДД-ІБ, 141203-03-ДД-ІБ, 141203-04-ДД-ІБ від 03.12.2015;
- належним чином засвідчену копію вимоги від 24.09.2015 року № 8113/1-2, та докази її направлення відповідачу-1 (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист), докази її отримання останнім, у разі їх відсутності надати письмові пояснення з цього приводу;
- належним чином засвідчену копію проекту договору купівлі-продажу цінних паперів № 151021-01-ІБ та докази його наплавлення відповідачу-1 (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) та докази його отримання останнім, у разі їх відсутності надати письмові пояснення з цього приводу;
- розрахунок вартості цінних паперів;
- належним чином засвідчену копію листа № 9245/1-2 від 23.10.2015;
- докази, що посвідчують правовий статус юридичної особи;
- оригінал довідки з ЄДРПОУ для огляду в судовому засіданні та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи;
- оригінали доданих до позовної заяви документів, для огляду в судовому засіданні.
4. Повторно зобов'язати відповідача 1 надати суду:
- відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень;
- докази, що посвідчують правовий статус юридичної особи;
- оригінал довідки з ЄДРПОУ для огляду в судовому засіданні та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи;
копії договорів: від 06.10.2014 № 688248; 141006-01-АП-ІБ; від 06.10.2014 № 688249; 141006-02-АП-ІБ; від 06.10.2014 № 688246; 141006-03-АП-ІБ;
- копію тексту Генеральної угоди від 07.10.2013 № 117;
- належним чином оформлену довідку про те, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, а також не має рішення цих органів з такого спору;
5. Зобов'язати відповідача 3 - О Джей Ес Сі Креатив Груп Паблік Лімітед (OJSC CREATIVE GROUP PUBLIC LIMITED) надати суду відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень.
6. Повторно зобов'язати третю особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" надати суду письмові пояснення по справі з наданням доказів в підтвердження викладених в поясненнях обставин;
7. Копії письмових доказів, які подаються до суду, мають бути належним чином засвідчені.
8. Сторонам завчасно подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва.
Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі у судовому засіданні до них можуть бути застосовані заходи, передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, а позивача - про правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.
9. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
10. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.
11. Зупинити провадження у справі № 910/28629/15
Суддя С.О. Турчин