19.04.2016 Справа №607/788/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за № 12015210010003341, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів для проведення необхідних почеркознавчих експертиз.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210010003341, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок неналежного виконання ними своїх службових обов'язків допущено зникнення майна, що було передано Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське РУ, в ході примусового стягнення заборгованості з СФГ « ОСОБА_5 » по кредитних договорах № 53/2005-Ю від 11.07.2005 року та № 231/2005-МК від 12.04.2006 року. Зокрема органами ДВС Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське РУ було передано трактор марки «Т-150К», 1995 року випуску, зав. № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ; причіп марки 1ПТС-9; культиватор КПС-4.2; автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, 1998 року випуску. В подальшому в ході перевірки наявності вказаного майна, 05.05.2015 року, працівниками Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено його відсутність. Окрім цього встановлено, що працівниками Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 складались акти перевірки наявності вказаного майна, відповідно до яких вони вказували, що майно є в наявності, хоча в дійсності перевірка наявності вказаного майна не проводилась.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні повного переліку майна, його ідентифікаційних ознак, місця його збереження визначеного відповідно до умов договорів забезпечення та порядку здійснення перевірки наявності заставного майна, осіб, яким було передане майно вилучене в ході проведення виконавчих дій та місця його збереження в ході стягнення заборгованості з СФГ “ ОСОБА_5 ” та дослідженні питання щодо зберігання заставного майна і подальшому проведенні почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, які підписували вказані документи.
Враховуючи наведене, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити копії матеріалів кредитних справ про отримання кредитів СФГ « ОСОБА_5 » по кредитних договорах № 53/2005-Ю від 11.07.2005 року та № 231/2005-МК від 12.04.2006 року укладених між СФГ « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх інвентаризаційних описів майна, доповідних, пояснень, актів перевірки та огляду щодо майна, яке було передано у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході стягнення заборгованості з СФГ « ОСОБА_5 » за період з 2008 по 2015 роки. Вилучення вказаних документів необхідне для проведення перевірок та дослідження питання щодо зберігання заставного майна, оскільки дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення і те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вказані матеріали кредитних справ про отримання СФГ « ОСОБА_5 » кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також усіх інвентаризаційних описів майна, доповідних, пояснень, актів перевірки та огляду щодо майна, яке було передано у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході стягнення заборгованості з СФГ « ОСОБА_5 » за період з 2008 по 2015 роки зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні повного переліку майна, його ідентифікаційних ознак, місця його збереження визначеного відповідно до умов договорів забезпечення та порядку здійснення перевірки наявності заставного майна, осіб, яким було передане майно вилучене в ході проведення виконавчих дій та місця його збереження в ході стягнення заборгованості з СФГ “ ОСОБА_5 ” та дослідженні питання щодо зберігання заставного майна і подальшому проведенні почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, які підписували вказані документи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ про отримання кредитів СФГ « ОСОБА_5 » по кредитних договорах № 53/2005-Ю від 11.07.2005 року та № 231/2005-МК від 12.04.2006 року укладених між СФГ « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інвентаризаційних описів майна, доповідних, пояснень, актів перевірки та огляду щодо майна, яке було передано у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході стягнення заборгованості з СФГ « ОСОБА_5 » за період з 2008 по 2015 роки, які зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для проведення необхідних почеркознавчих експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1