Справа 127/7036/16-к
Провадження 1-кс/127/2648/16
06 квітня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
05.04.2016, слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 42015020420000186 від 07.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.
Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.
Крім того, у 20014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.
Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_5 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).
Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП « ОСОБА_5 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), конт. тел..: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .)
Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_15 та військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 який відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), конт. тел..: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .).
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охороню вальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), конт. тел..: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .) що стосуються відкриття та подальшого використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також до роздруківки про рух коштів по даним рахункам з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 , в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 та оперативному працівнику УСБУ у Вінницькій області підполковнику ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), конт. тел..: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .) що стосуються відкриття та подальшого використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- - платіжних доручень з 11.12.2012 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 11.12.2012 по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо);
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 11.12.2012 по теперішній час по банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя