Справа№ 346/2396/16-к
Провадження № 1-кс/346/622/16
18 квітня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний Івано - Франківської області
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання прокурора Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015090180000455 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: коли, кому ( прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 14 по 15 травня 2015 року з банківського рахунку, зареєстрованого на ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_4 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, якщо це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_2 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні; надати довідку про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 14 по 15 травня 2015 року; чи проводилося в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 службове розслідування, якщо так, то надати копії матеріалів перевірки.
Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 15 квітня 2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи,до яких слід надати тимчасовий доступ: коли, кому ( прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 14 по 15 травня 2015 року з банківського рахунку, зареєстрованого на ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_4 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, якщо це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_2 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні; надати довідку про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 14 по 15 травня 2015 року; чи проводилося в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 службове розслідування, якщо так, то надати копії матеріалів перевірки.
У клопотанні прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2015 року о 17.18 год. ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При розмові чоловік назвав його прізвище, ім'я та по батькові. Чоловік повідомив, що термін дії його картки по кредитному рахунку в зазначеній банківській установі підходить до закінчення, у зв'язку з чим потрібно продовжити термін її дії з метою уникнення блокування карки. У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_1 з лімітом 19 000 грн.
Чоловік запитував про кредитний ліміт його рахунку, задавав інші питання, на які він правдиво відповідав. Після цього, чоловік повідомив, що для продовження терміну дії картки необхідно назвати йому коди, які надійдуть в смс-повідомленнях. Дійсно через кілька хвилин на його телефон надійшли почергово два смс-повідомлення з чотиризначними цифрами, які він повідомив співрозмовнику. На цьому їхня розмова була завершена, а згодом він дізнався, що з його рахунку були зняті кошти за дві банківські операції - в сумі 15 235 грн. та 3 576 грн. З даного приводу він звертався на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно довідки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , яка ним долучена до матеріалів кримінального провадження, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він користується банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов'язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: коли, кому ( прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 14 по 15 травня 2015 року з банківського рахунку, зареєстрованого на ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_4 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, якщо це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_2 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні; надати довідку про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 14 по 15 травня 2015 року; чи проводилося в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 службове розслідування, якщо так, то надати копії матеріалів перевірки.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого слідчого Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1