Справа № 188/415/16-к
Провадження № 1-кс/188/50/2016
08 квітня 2016 року смт. Петропавлівка
Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
кримінальне провадження за № 12016040530000199 від 23.03.2016року
клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
з участю слідчого ОСОБА_3
представник потерпілого ОСОБА_4
представника ТОВ "Агрохім 2001" ОСОБА_5 ОСОБА_6
в закритому судовому засіданні
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
В обгрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2016 року до Петропавлівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.03.2016 року ТОВ «Агро-Злагода» яке розташована по вул. Дніпровська, 36, с. Новохорошівське, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 269838.00 грн. через АТ «Прокредит Банк» на рахунок ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» на банк отримувача ПАТ «Сбербанк» за поставку мінеральних добрив «КАС» в кількості 38 т. 20 кг., але станом на
21.03.2016 року згідно умов договору товар поставлено не було .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.03.20016 року ТОВ «Агро-Злагода» уклала договір купівлі продажу № 10/03/16 з ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» про купівлю мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т. на суму 284040.00 грн.
В свою чергу 11.03.2016 року ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» уклала договір із ТОВ «Оріон Альфа Груп» №10/03/2016-1 купівлі продажу на мінеральні добрива «КАС» в кількості 40т. на суму 272000.00 грн.
ТОВ «Оріон Альфа Груп» 10.03.2016 року уклала договір купівлі продажу ДГ №-0000113 із ТОВ «Агрохім 2001» на купівлю у останніх 40т. мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т на суму 302000. 00 грн.
21.03.2016 року в с. Новохорошівське Петропавлівського району Дніпропетровської області прибув автомобіль марки «Даф» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 завантаженим згідно подорожнього листа № 20035 від 20.03.2016 року мінеральним добривом КАС об'ємом 38тон 20 кг. під керуванням водія ОСОБА_7
21.03.2016 року директор ТОВ «Агро- Злагода» ОСОБА_4 перебуваючи в с. Новохорошівське Петропавлівського району Дніпропетровської області, упевнившись в прибутті товару згідно договору купівлі продажу № 10/03/16 укладеним між ним та ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» про купівлю мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т. на суму 284040 грн., здійснив проведення платежу грошових коштів, які належить ТОВ «Агро-Злагода», на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» в загальній сумі 269 838.00 грн. та надав водію ОСОБА_7 документальне підтвердження у вигляді платіжного доручення №77 від 21.03.2016 року.
Після чого власник товару, а саме, мінеральних добрив «КАС», ТОВ «Агрохім 2001» в особі директора ОСОБА_5 надав команду водію ОСОБА_7 не відвантажувати товар покупцю ОСОБА_4 з підстав того, що фірмою «КАС» ТОВ «Агрохім 2001» не отримано грошові кошти від ТОВ «Оріон Альфа Груп». Таким чином водія ОСОБА_7 не передав покупцю ОСОБА_4 товар у вигляді мінеральних добрив.
На даний час мінеральні добрива «КАС» вагою 38 т. 20 кг. згідно подорожнього листа № 20035 від 20.03.2016 року які відправив вантажовідправник ТОВ «Агрохім 2001» вантажоодержувачу ТОВ «Оріон Альфа Груп» з пункту навантаження м. Черкаси до пункту розвантаження с. Новохорошівське, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, перебуває в причепі д.№ НОМЕР_2 за місцем пункту розвантаження, а саме на вул. Дніпровська 36 с. Новохорошівське Петропавлівського району Дніпропетровської області.
З огляду на вищевикладене існує обгрунтований ризик того що майно у вигляді мінеральних добрив КАС в кількості 38 тон 20 кг. у подальшому може бути незаконно відчужене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, для забезпечення збереження речових доказів, та з огляду на те , що є достатні підозри вважати, що воно може бути доказом вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на майно у вигляді мінерального добрива «КАС» в кількості 38т 20 кг яке знаходиться в причепі д.н. № НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала і обгрунтувала.
Представник потерпілого, ТОВ «Агро- Злагода» ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що він сплатив кошти за добрива, водій який привіз добрива, попередньо по телефону з'ясувавши з ним місце знаходження ТОВ «Аґро-Злагода» приїхав і чекав поки надійде команда про дозвіл на розгрузку при отриманні коштів його підприємством. Водій був постійно на зв'язку з ОСОБА_8 ОСОБА_4 отримав підтвердження, що його кошти вже надійшли юридичній особі, з якою укладено договір, водій отримав розпорядження про заборону вигружати добрива. Водій, не маючи сумнівів, що він приїхав за адресою отримувача, ухилявся від надання потерпілому для ознайомлення транспортних документів. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що директор ТОВ "Агрохім 2001" ОСОБА_5 йому обіцяв йому особисто улагодити це питання з усіма фірмами, яки брали участь в оборутці, враховуючи , що населений пункт в документах був зазначений інший.
Представники ТОВ "Агрохім 2001" ОСОБА_5 т а ОСОБА_6
зазначили, що також є потерпілою стороною, пояснили, що на ринку добрив вони з 2007 року вважають, що необхідність в арешті відпала, у їх підприємстві оборот добрив значний, вони намагаються зберегти репутацію фірми. У випадку накладення арешту, вважають доцільним добрива передати їм, бо хвилюються за їх збереження. Пояснили, що ТОВ "Агрохім 2001" також купили добрива у малого підприємства вартістю приблизно 7.100 грн. за тону. Менеджер фірми ТОВ "Агрохім 2001". був весь час на зв'язку з водієм. Чому зазначено неповна адреса в товаротранспортній накладній і чому водій був на зв'язку саме з потерпілим пояснити не можуть, не змогли пояснити, чому юридична особа, з якою було укладено договір купівлі продажу зазначила адресу потерпілого, чому його водій спілкувався з потерпілим, а не представником ТОВ "Оріон Альфа Груп", який мав бути зацікавленим в отриманні товару для перерахунку коштів.
Крім того, транспортні документи виписані ТОВ "Агрохім 2001" і підписані директором ОСОБА_5 підтверджують право власності на мінеральні добрива «КАС» в кількості 38т. 20 кг., але не містять повної адреси кінцевого пункту розвантаження, відомості про вантаж зазначено з порушеннями.
Задовольняючи повторно клопотання враховую, що з ОСОБА_5 , як з власником, юридична особа, з якою укладено договір купівлі добрив, не розрахувалась, на зв'язок до цього часу так і не вийшла, обороти фірми, відповідно до наданих документів, в десятки тисяч разів перевищують об'єм добрив, визнаних доказами по кримінальному провадженню, враховучи, що час внесення добрив вже втрачено, що підтвердили учасники судового розгляду, добрива визнані доказами по справі, вважаю необхідним застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Суд бере до уваги, що ТОВ "Агрохім 2001"заснована і працює на ринку протягом дев'яти років, товарообіг добрив, відповідно до наданої накладної на сьогодні складає 400000 тон, транспортний засіб у ТОВ "Агрохім 2001" знаходться в аренді , тож накладати арешт на транспортний засіб потреби немає.
В судовому засіданні вивчено частково матеріали кримінального провадження та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.04.2016 року.
Крім того встановлено, що на даний час мінеральні добрива «КАС» вагою 38 т. 20 кг. згідно подорожнього листа № 20035 від 20.03.2016 року які відправив вантажовідправник ТОВ «Агрохім 2001» знаходяться на території Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до постанови слідчого, (а.с.99) визнані речовим доказом.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначені ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області недоліки слідчим усунено.
Враховуючи вище зазначене приходжу до висновку, що з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на мінеральні добрива «КАС» в кількості 38т. 20 кг. яке знаходиться в причепі д.н. № НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться на території Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області .
Керуючись ст. 36, 40,170-175 ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по кримінальному провадженню за № 12016040530000199 від 23.03.2016року задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони, розпоряджатися або користуватися майном, а саме, мінеральними добривами «КАС» в кількості 38т. 20 кг. яке знаходиться в причепі д.н. № НОМЕР_2 , який перебуває на території Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області .
Зобов'язати слідчого ОСОБА_3 забезпечити збереження даного майна.
Зобов'язати слідчого ОСОБА_3 письмово, з належним підтвердженням, проінформувати заінтересованих осіб.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1