Справа № 526/813/16-к
Провадження № 1-кс/526/121/2016
15 квітня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015170130000859 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 02.11.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02.11.2015 року близько 12 год. 30 хв., до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала йому покращити захист його банківських карток, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою, невідома особа попросила ОСОБА_4 назвати пін-коди належних йому банківських карток та цифри, зазначені в СМС повідомленні, що почали приходити на його телефон, після чого останній, будучи введеним в оману, назвав їй потрібну інформацію, на чому їхня розмова припинилася. Через деякий час, ОСОБА_4 , перевіривши баланс кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявив відсутність грошових коштів в сумі 12000 грн, якими незаконно заволоділа невстановлена особа, чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.
Встановлено, що невстановлена особа невідомим способом здійснила перерахування грошових коштів в сумі 12000 грн з рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з вказаного рахунку, належного ОСОБА_4 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, що скоїла кримінальне правопорушення, яке можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 . В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.11.2015 року до часу дії ухвали.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
02 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015170130000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , можуть бути сформованими та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих роздруківок у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме отримати роздруківки (виписки) особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , з вказанням місця в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 02.11.2015 року до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1