Справа № 170/199/16-к
Провадження № 1-кс/170/32/16
14 квітня 2016 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Слідчим СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. 30.03.2016 року невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись працівником посольства України в Республіці Білорусь, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 13 000 грн, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. 01 квітня 2016 року СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12016030210000044 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, що представилась працівником посольства України в Республіці Білорусь, надала ОСОБА_5 номер карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку він здійснив переказ коштів.
Слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. З метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять банківську таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за його дорученням працівнику відповідного оперативного підпозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.03.2016 року по 14.04.2016 року, із зазначенням інформації про власника рахунку, якому надійшли дані кошти, а саме, анкетні дані, місце проживання та перебування, копію анкети-заяви про відкритя рахунку.
Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1