Ухвала від 08.04.2016 по справі 161/4045/16-к

Справа № 161/4045/16-к

Провадження № 1-кс/161/1510/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Луцьк 08 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУДФС у Волинській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №32015030000000098 від 13.11.2015 року для знищення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015030000000098 за внесеними 13.11.2015 до ЄРДР відомостями про вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З отриманих від ОУ ГУ ДФС матеріалів встановлено, що на території м. Луцька, невстановленими особами здійснюється зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування, з отриманих матеріалів від ОУ ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що 09.11.2015 гр. ОСОБА_5 було добровільно видано алкогольні напої, а саме:

- 380 (триста вісімдесят) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Хлібний Дар» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку;

- 60 (шістдесят) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Первак» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

- 40 (сорок) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Абсолют Стандарт» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

- 20 (двадцять) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Немірофф» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

- 15 (п'ятнадцять) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Горілочка» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

- 1 (одна) пляшка алкогольних напоїв з маркуванням «Хортиця» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку,

які згідно акту прийому-передачі ТМЦ передані на відповідальне зберігання директору ПП «Гарант Луцьк» - ОСОБА_6 .

Крім того, слідчий зазначив, що у відповідності до висновку експерта №10/10 від 21.01.2016 рідини, які містяться у добровільно виданих ОСОБА_5 ємкостях є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту на горілки - ДСТУ 4526:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Також, відповідно до висновку експерта №098/12-15 від 17.12.2015 року марки акцизного податку, які були наклеєні на ємкості з рідинами, які були добровільно видані гр. ОСОБА_5 є підробленими і не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв встановленого зразка.

Разом з тим, слідчий зазначив, що в слідства у кримінальному провадженні №32015030000000034 матеріали якого були виключені з матеріалів вищевказаного кримінального провадження та приєднані до матеріалів кримінального провадження №32015030000000098, 20.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої з наступними етикетками: Горілка марки «Волинська особлива», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 80 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Пшенична», виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Зубровка», виробник: CEDC Інтернешнл філіал полос Біалістон (Польща, м. Біалісток, вул. Елеваторська, 20), в кількості 40 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Пшенична», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 340 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Наша марка» калинова, виробник: ТОВ «УДК (юридична адреса: м. Київ, вул. В.Чорновола, 12; адреса потужностей виробництва: Запорізька обл., Запорізький р.-н, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5-А), в кількості 60 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Поліська оригінальна», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 800 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Мороша Джерельна», виробник: ТОВ НВП «Гетьман» (м. Львів, вул. Волинська, 10а), в кількості 120 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Дрєвнє Києвская», виробник: ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14а; адреса потужностей виробництва: АР Крим, Бахчисарайський р.-н, с. Віліне, провулок Вигінний, 1а), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Срібна Преміум», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку. Горілка марки «Хлібний Дар, виробник: ТОВ «Національна горілчана компанія (Черкаська обл., Черкаський р.-н, с. Степанки, Смілянське Шосе, 8 кілометр, будинок 2), в кількості 500 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки схожі на марки акцизного податку.

Згідно висновку експерта №419 від 17.12.2015 року встановлено, що марки акцизного податку, які були наклеєні на ємкості в яких містилися рідини, вилучені за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 20, ГК «Мрія», гараж № НОМЕР_1 , не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу, тобто є підробленими.

Згідно висновку експерта №29/29 від 16.01.2016 року рідини, вилучені за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 20, ГК «Мрія», гараж № НОМЕР_1 , не відповідають вимогам чинного державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003.

Окрім того, в ході слідства у кримінальному провадженні №32015030000000081 матеріали якого були виключені з матеріалів вищевказаного кримінального провадження та приєднані до матеріалів кримінального провадження №32015030000000098, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області 11.11.2015, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 10.11.2015 було проведено обшук приміщень розміщених за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластикові корки з написом «Роса» та «Перепілка» в кількості 75 шт., корки з під горілки з написом «Малинівка» та без маркувань в кількості 45 шт., пластикові дозатори біло-прозорого кольору в кількості 144 шт., 1 порожня бочка синього кольору ємністю 200 л., 1 бочка синього кольору ємністю 200 л. орієнтовно на 20л. заповнена рідиною, 1 пластикова пляшка ємкістю 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, порожні каністри білого та жовтого кольору ємкістю 30 л. - 15 шт., ємкістю 20 л. - 6 шт., ємкістю 10 л. - 9 шт., порожні скляні пляшки ємкістю 0,5 л. та 0,25 л. в кількості 621 шт. різних торгових марок.

Згідно висновку експерта №19/19 від 24.12.2015 рідини, які містилися у вилучених в ході обшуку 11.11.2015 за адресою: АДРЕСА_2 , ємкостях являються спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також слідчий зазначив, що речові докази у даному кримінальному провадженні - не містять слідів кримінального правопорушення, зберігання яких в органі досудового розслідування створює зайві труднощі та втрачає будь-який сенс після закриття кримінального провадження, виникла необхідність у передачі їх для знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 0, 100 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд:

Розглянути клопотання та винести ухвалу про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №32015030000000098 від 13.11.2015, а саме:

-380 (триста вісімдесят) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Хлібний Дар» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку;

-60 (шістдесят) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Первак» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

-40 (сорок) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Абсолют Стандарт» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

-20 (двадцять) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Немірофф» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

-15 (п'ятнадцять) пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Горілочка» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку.

-1 (одна) пляшка алкогольних напоїв з маркуванням «Хортиця» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку,

-Горілка марки «Волинська особлива», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 80 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна,.

-Горілка марки «Пшенична», виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна,

-Горілка марки «Зубровка», виробник: CEDC Інтернешнл філіал полос Біалістон (Польща, м. Біалісток, вул. Елеваторська, 20), в кількості 40 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна,

-Горілка марки «Пшенична», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 340 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Наша марка» калинова, виробник: ТОВ «УДК (юридична адреса: м. Київ, вул. В.Чорновола, 12; адреса потужностей виробництва: Запорізька обл., Запорізький р.-н, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5-А), в кількості 60 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Поліська оригінальна», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 800 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Мороша Джерельна», виробник: ТОВ НВП «Гетьман» (м. Львів, вул. Волинська, 10а), в кількості 120 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Дрєвнє Києвская», виробник: ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14а; адреса потужностей виробництва: АР Крим, Бахчисарайський р.-н, с. Віліне, провулок Вигінний, 1а), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Срібна Преміум», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-Горілка марки «Хлібний Дар, виробник: ТОВ «Національна горілчана компанія (Черкаська обл., Черкаський р.-н, с. Степанки, Смілянське Шосе, 8 кілометр, будинок 2), в кількості 500 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна.

-пластикові корки з написом «Роса» та «Перепілка» в кількості 75 шт.,

-корки з під горілки з написом «Малинівка» та без маркувань в кількості 45 шт.,

-пластикові дозатори біло-прозорого кольору в кількості 144 шт.,

-1 порожня бочка синього кольору ємністю 200 л.,

-1 бочка синього кольору ємністю 200 л. орієнтовно на 20л. заповнена рідиною,

-1 пластикова пляшка ємкістю 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту,

-порожні каністри білого та жовтого кольору ємкістю 30 л. - 15 шт., ємкістю 20 л. - 6 шт., ємкістю 10 л. - 9 шт.,

-порожні скляні пляшки ємкістю 0,5 л. та 0,25 л. в кількості 621 шт. різних торгових марок

для знищення, без збереження зразків речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

13.11.2015 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, що з отриманих від ОУ ГУ ДФС матеріалів встановлено, що на території м. Луцька, невстановленими особами здійснюється зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв до ЄРДР про кримінальне провадження за №32015030000000098 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 204 КК України (а.с. 1).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до постанов про визнання речовими доказами від 19 листопада 2016 року, 21 серпня 2015 року, у кримінальному провадженню, а саме: 380 пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Хлібний Дар» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; 60 пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Первак» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; 40 пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Абсолют Стандарт» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; 20 пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Немірофф» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; 15 пляшок алкогольних напоїв з маркуванням «Горілочка» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; 1 пляшка алкогольних напоїв з маркуванням «Хортиця» ємкістю 0,5 л. з марками акцизного податку; горілка марки «Волинська особлива», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 80 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Пшенична», виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Зубровка», виробник: CEDC Інтернешнл філіал полос Біалістон (Польща, м. Біалісток, вул. Елеваторська, 20), в кількості 40 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Пшенична», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 340 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Наша марка» калинова, виробник: ТОВ «УДК (юридична адреса: м. Київ, вул. В.Чорновола, 12; адреса потужностей виробництва: Запорізька обл., Запорізький р.-н, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5-А), в кількості 60 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Поліська оригінальна», виробник: ДП «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), в кількості 800 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Мороша Джерельна», виробник: ТОВ НВП «Гетьман» (м. Львів, вул. Волинська, 10а), в кількості 120 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Дрєвнє Києвская», виробник: ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14а; адреса потужностей виробництва: АР Крим, Бахчисарайський р.-н, с. Віліне, провулок Вигінний, 1а), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Срібна Преміум», виробник: ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 63), в кількості 20 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; горілка марки «Хлібний Дар, виробник: ТОВ «Національна горілчана компанія (Черкаська обл., Черкаський р.-н, с. Степанки, Смілянське Шосе, 8 кілометр, будинок 2), в кількості 500 пляшок шт., об'ємом 0,5 л. кожна; пластикові корки з написом «Роса» та «Перепілка» в кількості 75 шт.; корки з під горілки з написом «Малинівка» та без маркувань в кількості 45 шт.; пластикові дозатори біло-прозорого кольору в кількості 144 шт.; 1 порожня бочка синього кольору ємністю 200 л.; 1 бочка синього кольору ємністю 200 л. орієнтовно на 20л. заповнена рідиною; 1 пластикова пляшка ємкістю 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; порожні каністри білого та жовтого кольору ємкістю 30 л. - 15 шт., ємкістю 20 л.; 6 шт., ємкістю 10 л. - 9 шт., порожні скляні пляшки ємкістю 0,5 л. та 0,25 л. в кількості 621 шт. різних торгових марок (а.с. 3, 25-26).

Крім того, слідчим суддею встановлено із висновків експертів:

-№10/10 від 21.01.2016 рідини, які містяться у добровільно виданих ОСОБА_5 ємкостях є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту на горілки - ДСТУ 4526:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (а.с. 9-11).

-№098/12-15 від 17.12.2015 року марки акцизного податку, які були наклеєні на ємкості з рідинами, які були добровільно видані гр. ОСОБА_5 є підробленими і не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв встановленого зразка (а.с. 7-8).

-№419 від 17.12.2015 року встановлено, що марки акцизного податку, які були наклеєні на ємкості в яких містилися рідини, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу, тобто є підробленими (а.с. 30-31).

-№29/29 від 16.01.2016 року рідини, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають вимогам чинного державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 (а.с. 27-29).

-№19/19 від 24.12.2015 рідини, які містилися у вилучених в ході обшуку 11.11.2015 за адресою: АДРЕСА_2 , ємкостях являються спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»(а.с. 44-45).

Крім того відповідно до актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.11.2015 року, 20 серпня 2015 року, 12 листопада 2015 року передано на відповідальне зберігання директору ПП «Гарант Луцьк» ОСОБА_6 , директору ТОВ «Євро-Бізнес» ОСОБА_7 , директору ПП «Гарант Луцьк» ОСОБА_6 зазначені алкогольні вироби та інші речі (а.с. 4, 23-24, 46).

Відповідно п.3 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання надані достатні дані, якими слідчий та прокурор обґрунтовує клопотання, щодо надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015030000000098 від 13.11.2015 року для знищення, без збереження зразків речових доказів, підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУДФС у Волинській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_4 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №32015030000000098 від 13.11.2015 року для знищення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУДФС у Волинській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_4 дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015030000000098 від 13.11.2015 року для знищення, без збереження зразків речових доказів, а саме: