нп 1-кс/490/2141/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua
Справа № 490/3062/15-к
14.04.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
21.12.2012 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32012160000000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом здійснення діяльності фіктивним підприємством ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код НОМЕР_1 ).
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, які надавало ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з 27.04.2001 по теперішній час, тощо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що у 2008 році, м. Миколаєві, невстановлена особа, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створила на ім'я ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно пояснень ОСОБА_3 вказане підприємство він зареєстрував на прохання свого знайомого та веденням господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності даного підприємства не займався. Крім того, встановлено, що у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ). Таким чином, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з 27.04.2001 по теперішній час з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчому Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до наступних документів, що містяться банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку;
- документи щодо використання для відкриття банківських рахунків.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1