18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.uaУХВАЛА
"08" квітня 2016 р. Справа №925/1066/15
Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши матеріали справи за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “АВУАР-СЕРВІС” до товариства з обмеженою відповідальністю “РОСЬАГРОПРОДУКТ” про порушення провадження у справі про банкрутство, -
Ухвалою суду від 04.02.2016 задоволено клопотання представника ТОВ "Росьагропродукт" про проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій, призначено судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до надання суду письмового висновку про результати проведеної експертизи, матеріали справи № 925/1066/15 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз .
08.04.2016 від т.в.о. директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли до суду листи "Про задоволення клопотання експерта". До листів додані клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи та додатки до клопотань - Нормативне обгрунтування пункту 2 клопотання судового експерта від 04.04.2016р.
Згідно абзацу 5 пункту 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року №4 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи.
Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувалися судом, надсилаються до експертної установи.
Враховуючи вищенаведені рекомендації, суд вважає за необхідне провадження у справі поновити з метою розгляду вказаних клопотань судового експерта.
Так, у першому клопотанні судовий експерт просить додатково надати:
1.Виписки ПАТ «БМ Банк» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника в євро та російських рублях за кредитним договором №13-Н/10 від 12.09.2012 р. (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором) за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.
2.Виписки ПАТ «БМ Банк» за аналітичним рахунком №3739511402 з обліку заборгованості позичальника в гривні та доларах США за кредитним договором №13-Н/10 від 12.09.2012 р. за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно.
3.Виписки за аналітичними рахунками згідно пунктів 1 та 2 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в додатку до цього клопотання, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер відповідного первинного документу, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та повний текст про призначення платежу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.
У другому клопотанні судовий експерт просить додатково надати:
1. Виписки ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника за кредитним договором №13-Н/10 від 20.05.2010 р. (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором) за період з 20.05.2010 р. по 09.07.2015 р. включно. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.
2. Виписки за аналітичними рахунками згідно пункту 1 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в додатку до цього клопотання, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер відповідного первинного документу, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та повний текст про призначення платежу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.
3. Інформацію про укладення додаткових договорів/угод до договору про відкриття кредитної лінії №13-Н/10 від 20.05.2010 р. за період з вказаної дати по 09.07.2015 року. За наявності таких додаткових договорів/угод иадати їх копії разом з відповідними додатками.
4.Копії додатків відповідно до пункту 11.2 договору про відкриття кредитної лінії №13-Н/10 від 20.05.2010 р.
5.Розрахунок ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» заборгованості позичальника за договором про відкриття кредитної лінії №13-Н/10 від 20.05.2010 р. станом на 09.07.2015 р. відповідно до заяви банку про визнання вимог від 03.08.2015 р. №7432/4/28-2.
У третьому клопотанні судовий експерт просить додатково надати:
1. Виписки ПАТ «Банк Форум» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника в національній та іноземній валюті за кредитними договорами №1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 p., №1-0039/13/11-KLMV від 17.04.2013 p., №1-0038/13/11-KLR від 17.05.2013 p., №2-0001/14-KL від 20.01.2014 p., та генеральним договором факторингу №1-0044/13/11-FA від 17.05.2013 р. (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором) за період з 28.02.2013 р. по 09.07.2015 р. включно за формою 281. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.
2.Друкування зазначених в пункті 1 цього клопотання виписок віноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.
3.По кредитному договору №1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 p.:
3.1.Копії заявок позичальника відповідно до пункту 2.3.1 договору.
3.2.Інформацію про укладення протягом періоду з 28.02.2013 р. по 09.07.2015 р. договорів про внесення змін до кредитного договору (в тому числі про зміну процентної ставки) інших ніж договори про внесення змін з №1 по №8. За наявності таких додаткових договорів надати відповідні копії з додатками до них.
3.3. Інформацію про підстави застосування в розрахунку заборгованості за кредитним договором №1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 р. станом на 09.02.2015 р. процентних ставок в розмірі 18,5% та 20,5% річних замість ставки 12,7%, визначеної пунктом 3.2 цього кредитного договору, з наданням копій відповідних документів.
4.По кредитному договору №1-0039/13/11-KLMV від 17.04.2013 p.:
4.1.Копії заявок позичальника відповідно до пункту 2.3.1 договору.
4.2.Інформацію про укладення протягом періоду з 17.04.2013 р. по 09.07.2015 р. договорів про внесення змін до кредитного договору (в тому числі про зміну процентної ставки). За наявності таких додаткових договорів надати відповідні копії з додатками до них.
4.3.Інформацію про підстави застосування в розрахунку заборгованості за кредитним договором №1-0039/13/11-KLMV від 17.04.2013 р. станом на 09.02.2015 р. процентної ставки в розмірі 24,0% замість ставки 22,0%, визначеної пунктом 3.2 цього кредитного договору, з наданням копій відповідних документів.
4.4.Копію сторінки 7 кредитного договору №1-0039/13/11-KLMV від 17.04.2013 р. через відсутність її у справі.
5.По кредитному договору №1-0038/13/11-KLR від 17.05.2013 p.:
5.1.Копії заявок позичальника відповідно до пункту 2.3.1 договору.
5.2.Інформацію про укладення протягом періоду з 17.05.2013 р. по 09.07.2015 р. договорів про внесення змін до кредитного договору. За наявності таких додаткових договорів надати відповідні копії з додатками до них.
6.По кредитному договору №2-0001/14-KL від 20.01.2014 p.:
6.1.Копії заявок позичальника відповідно до пункту 2.3.1 договору.
6.2.Інформацію про укладення протягом періоду з 20.01.2014 р. по
09.07.2015 р. договорів про внесення змін до кредитного договору (в тому числі про зміну процентної ставки). За наявності таких додаткових договорів надати відповідні копії з додатками до них.
6.3.Інформацію про підстави застосування в розрахунку заборгованості за кредитним договором №2-0001/14-KL від 20.01.2014 р. станом на 09.02.2015 р. процентної ставки в розмірі 21,0% замість ставки 19,0%, визначеної пунктом 3.2 цього кредитного договору, з наданням копій відповідних документів.
7.По генеральному договору факторингу №1-0044/13/11-FA від 17.05.2013 р. додаткові матеріали не запитуються з причини неможливості проведення дослідження через необхідність попереднього здійснення відповідних ревізійних (аудиторських) дій з поставлених питань.
Вказані клопотання підлягають розгляду у судовому засіданні.
Керуючись ст. 79, ст. 86 ГПК України, суд ,-
1. Провадження у справі №925/1066/15 поновити.
2. Клопотання судового експерта про надання матеріалів призначити до розгляду у судове засідання на 14 год. 30 хв. 27 квітня 2016 року.
3. Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, каб. 319.
4. Зобов'язати ПАТ «БМ Банк» надати у судове засідання матеріали, витребувані у першому клопотанні експерта.
5. Зобов'язати ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» надати у судове засідання матеріали, витребувані у другому клопотанні експерта.
6. Зобов'язати ПАТ «Банк Форум » надати у судове засідання матеріали, витребувані у третьому клопотанні експерта.
7. Викликати в судове засідання: розпорядника майна боржника, представників: ТОВ “АВУАР-СЕРВІС”, ТОВ “РОСЬАГРОПРОДУКТ”, ПАТ «БМ Банк» , ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ «Банк Форум ».
6. Копію ухвали надіслати учасникам судового провадження та Київському науково - дослідному інституту судових експертиз.
Суддя І.І. Гура