про колегіальне прийняття справи
"08" квітня 2016 р.Справі № 916/4147/14
За позовом Національного банку України в особі Управління Національного банку України в Одеській області
до відповідача Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко"
За участю третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС";
ОСОБА_3;
Дочірнього підприємства "ФОРМЕТ";
Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ";
Дочірнього підприємства "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА";
Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ";
Товариства з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ ''УКРАЇНА";
Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ";
Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС";
Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК";
Товариства з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП";
Малого приватного підприємства "ВІРТУС";
Приватного підприємства "ТСН"
за участю Прокуратури Одеської області
за участю третіх осіб на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
Товариства з обмеженою відповідальністю "БЛЕК СІ ПАРТНЕРС"
За участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_5;
Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім";
ОСОБА_6;
ОСОБА_7;
Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо - комерційна фірма „Юна-сервіс"
Товариства з обмеженою відповідальністю „Горяц-Т"
про звернення стягнення на заставлені майнові права
Колегія суддів у складі: Головуючий суддя Д'яченко Т.Г.
Судді: Бездоля Ю.С., Малярчук І.А.
Суть спору: Позивач - Національний банк України в особі Управління Національного банку України в Одеській області звернувся до господарського суду Одеської області з позовної заявою до Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" звернення стягнення на заставлені майнові права, визнання кредитором, та зобов'язання вчинити певні дії.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.2014р. суддею Гут С.Ф. порушено провадження по справі №916/4147/14 та призначено до розгляду у судове засідання.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.2014р. справу №916/4147/14 на підставі ст. 4-6 ГПК України призначено до колегіального розгляду.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.2014р. справу №916/4147/14 прийнято до колегіального провадження у наступному складі суду : головуючий суддя Гут С.Ф., судді Степанова Л.В., Демешин О.А.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.2015р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП ФІНАНС".
У зв'язку з перебуванням члена колегії судді Степанової Л.В. з 26.02.2015р. на лікарняному, розпорядженням керівника апарату суду від 27.02.2015р. призначено повторний автоматичний розподіл справи між суддями, на підставі даних автоматичного розподілу справи між суддями визначено новий склад суду та ухвалою господарського суду Одеської області від 27.02.2015р. справу №916/4147/15 прийнято до провадження у складі : головуючий суддя Гут С.Ф., Демешин О.А., Панченко О.Л.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.02.2015р. допущено до участі у справі №916/4147/14 прокуратуру Одеської області.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 30.03.2015р. залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю „БЛЄК СІ ПАРТНЕРС".
Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.04.2015р. залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_3, Дочірнє підприємство "ФОРМЕТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ", Дочірнє підприємство "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ ''КРАЇНА", Товариство з обмеженою відповідальністю"УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС", Товариство з обмеженою відповідальністю"Науково-виробничє підприємство"ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК", Товариство з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП", Мале приватне підприємство "ВІРТУС", Приватне підприємство "ТСН"
Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.04.2015р. заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС" код ЄДРПОУ 37222552 до вирішення справи по суті Управління Національного банку України в Одеській області до Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" про звернення стягнення на заставлені майнові права №916/4147/14, за кредитними договорами про відступлення прав вимоги знаходиться у заставі Управління Національного банку України в Одеській області за договором №48 від 10.04.2014р.:
№118/4-11 від 21.03.2011р. укладений між до Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Дочірнім підприємством "Дирекція Єдиного Замовника";
№539/5-12 від 14.08.2012р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Дочірнім підприємством "Дирекція Єдиного Замовника";
№17/12-11 від 19.01.2011р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ";
№20/4-11 від 20.01.2011р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Балтік Контрол Україна";
№18/4-11 від 19.01.2011р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрінвест Холдінг";
№420/2-11 від 13.09.2011р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС";
№577/1-11 від 22.12.2011р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Індастріал Технік";
№923/1-12 від 27.12.2012р. укладений між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Мерканте"
вчиняти наступні дії: відчужувати будь-яким особам право вимоги за кредитними договорами.
Рішенням господарського суду Одеської області від 12.05.2015р. позов задоволено частково, зобов'язано здійснити реалізацію заставлених майнових прав шляхом переведення на Національний банк України (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців 00032106) заставлених майнових прав за договором застави майнових прав №48 від 10.04.2014р. та визнати Національний банк України Кредитором за кредитними договорами, укладеними Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто-Франко" з наступними позичальниками:
- Кредитним договором №80/1-13 від 05.02.2013р., укладеним з ОСОБА_3, РНОК НОМЕР_1, паспорт серія КЕ №371057, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 09.08.1996р. з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитним договором №527/2-13 від 19.07.2013р., укладеним з Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ", код ЄДРПОУ 32539841 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитним договором №423/1-12 від 04.07.2012р., укладеним з Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ", код ЄДРПОУ 32539841 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитним договором №135/3-13 від 22.02.2013р., укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП", код ЄДРІ1ОУ 34995070 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитним договором №180/1-13 від 11.03.2013р., укладеним з Малим приватним підприємством "ВІРТУС", код ЄДРПОУ 22465679 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитним договором №147/1-11 від 08.04.2011р., укладеним з Приватним підприємством "ТСН", код ЄДРПОУ 31339688 з усіма додатковими угодами до нього.
Зобов'язано Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто-Франко"(65026, м.Одеса, вул.Пушкінська,10, код 13881479) передати Національному банку України(код 00032106) в особі Управління Національного банку України в Одеській області(65026, м.Одеса, вул.Рішельевська,8, код 09328021 ) оригінали кредитних договорів, а саме:
- Кредитний договір №80/1-13 від 05.02.2013р., укладений з ОСОБА_3, РНОК НОМЕР_1, паспорт серія КЕ №371057, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 09.08.1996р. з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитний договір №527/2-13 від 19.07.2013р., укладений з Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ", код ЄДРПОУ 32539841 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитний договір №423/1-12 від 04.07.2012р., укладений з Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ", код ЄДРПОУ 32539841 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитний договір №135/3-13 від 22.02.2013р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП", код ЄДРІ1ОУ 34995070 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитний договір №180/1-13 від 11.03.2013р., укладений з Малим приватним підприємством "ВІРТУС", код ЄДРПОУ 22465679 з усіма додатковими угодами до нього;
- Кредитний договір №147/1-11 від 08.04.2011р., укладений з Приватним підприємством "ТСН", код ЄДРПОУ 31339688 з усіма додатковими угодами до нього, права вимоги за якими передано Національному банку України, а також всі матеріали кредитних справ, оригіналів договорів забезпечення за цими договорами, в решті позову відмовлено.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду Одеської області від 27.08.2015р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" на Рішення господарського суду Одеської області від 12.05.15 від у справі № 916/4147/14 залишено без задоволення. Рішення господарського суду Одеської області від 12.05.15 (суддя Гут С.Ф.) від у справі № 916/4147/14 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 18.11.2015р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Порто-Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ "Порто-Франко" задоволено частково, рішення господарського суду Одеської області від 12.05.2015 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27.08.2015 у справі № 916/4147/14 скасовано, справу № 916/4147/14 передано на новий розгляд до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.12.2015р. суддею Петренко Н.Д. прийнято справу №916/4147/14 до провадження та призначено розгляд справи у судовому засіданні.
У зв'язку з перебування судді Петренко Н.Д. з 13.01.2016р. на лікарняному на підставі розпорядження керівника апарату суду від 22.01.2016р. було призначено повторний автоматичний розподіл справи між суддями з метою визначення складу суду.
Згідно даних повторного автоматичного розподілу справи між суддями справу №916/4147/14 передано на розгляд судді Д'яченко Т.Г.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.01.2016р. справу №916/4147/14 прийнято до провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 06.04.206р. залучено ОСОБА_5 АДРЕСА_2; ідентифікаційний номер НОМЕР_2), Товариство з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім" (65012, м.Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2; код 23862916), ОСОБА_6 (65045, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_7 (АДРЕСА_3; ідентифікаційний номер НОМЕР_4), Товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційна фірма „Юна-сервіс" (65076, м. Одеса, вул. Щорса, б.2, код 20974052), Товариство з обмеженою відповідальністю „Горяц-Т" (65005, м. Одеса, вул. Балківська, 124/1; код 34443264) до участі у справі №916/4147/14 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 06.04.2016р., з урахуванням положень ст. 4-6, 86 ГПК України, справу №916/4147/14 призначено до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Одеської області.
На підставі розпорядження керівника апарату суду від 06.04.2016р. було призначено автоматичний розподіл справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.
Згідно даних автоматичного розподілу справи між суддями було визначено наступний склад колегії суддів для колегіального розгляду справи №916/4147/14 головуючий суддя Д'яченко Т.Г., судді Бездоля Ю.С., Малярчук І.А.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 4-6, 86 ГПК України, суд -
1. Прийняти справу №916/4147/14 до колегіального розгляду у наступному складі суддів: головуючий суддя Д'яченко Т.Г., судді Бездоля Ю.С., Малярчук І.А.
2. Призначити розгляд справи на 27 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в к. № 512. тел 307-973.
3. Зобов'язати:
позивача надати: належним чином оформлені та підписані повноважною особою (з доказами таких повноважень) письмові пояснення з обґрунтуванням позовних вимог з урахуванням постанови ВГСУ від 18.11.2015р. у даній справі, у т.ч. докази отримання погодження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на звернення стягнення на заставлене майно у порядку ч. 3 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; письмові докази надання судами правової оцінки (щодо дійсності правочину) договору факторингу №1 від 16.08.2014р.
відповідача надати: письмові пояснення по суті позовних вимог; документальне підтвердження щодо запровадження у АБ "Порто-Франко" тимчасової адміністрації та початку її ліквідації; відомості щодо позиції уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на звернення стягнення на заставлене майно у порядку ч. 3 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
4 Визнати явку представників сторін обов'язковою.
Головуючий суддя Т.Г. Д'яченко
Суддя Ю.С. Бездоля
Суддя І.А. Малярчук