Справа № 626/202/16-к
Провадження № 1-кс/626/65/2016
23 березня 2016 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12015220350000662 від 26.10.2015 року, -
Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015220350000662 від 26.10.2015 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.10.2015 року до Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо громадянина - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який зняв з реєстрації автомобіль марки - « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, який був у заставі.
Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220350000662 від 26.10.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.
В заяві про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що 21.07.2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , був укладений договір застави транспортного засобу № 1245509, де згідно з п. 1.3 заставою є автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ( видане МРЕВ № 1 ГУМВС України Харків ). Місцезнаходження предмета застави в міжексплуатаційний період - АДРЕСА_3 . Даний договір забезпечує виконання зобов'язань за кредитним договором № 12134748 від 21.07.2011 року. Через не виконання позичальником зобов'язань, 24.06.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був отриманий виконавчий документ - виконавчий напис № НОМЕР_4 приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_6 , про звернення стягнення на предмет застави за договором застави транспортного засобу № 1245509 від 21.07.2011 року - автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, обсяг НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_2 , в межах суми 49065,21 гривень і направлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття виконавчого провадження. 20.07.2015 року, на підставі виконавчого напису № 1382 приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження № 48191911. У цей же день, 20.07.2015 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 було винесено постанову про арешт майна божника та про оголошення заборони на його відчуження, а також оголошено в розшук майно боржника - автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, обсяг НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_2 . У відповідь на направлену постанову ВДВС Красноградського РУЮ в Харківської області про заборону відчуження автомобіля і його арешт, від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 надійшов лист за вих. № 52/8227 від 17.08.2015 року про те, що автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 11.01.2014 року знятий з реєстрації.
Згідно листа № 267/119/20/03 - 2016 від 21.01.2016 року заступника начальника УПД ГУ НП України в Харківській області полковника поліції ОСОБА_9 було встановлено, що 21.07.2011 року автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , був зареєстрований на власника ОСОБА_5 , згідно вантажно - митної декларації № 12500042/1/122955, та довідки - рахунок № KIM 596798 від 21.07.2011 року у ВРЕР № 1 ГУМВС України Харків. 11.01.2014 року автомобіль марки « Mitsubishi ASX 1.8 AT Invite » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 був знятий з обліку для реалізації ВРЕР № 9 ГУМВС України Харківська область та 11.01.2014 року згідно довідки - рахунок № НОМЕР_6 від 11.01.2014 року вказаний автомобіль був зареєстрований на іншого власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у ВРЕР № 9 ГУМВС України Харківська область.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановленого, що ОСОБА_5 , 21.07.2011 року, знаходячись у приміщенні Відділення за № 2 Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , уклав з вищевказаним банком, в особі заступника керуючого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , кредитний договір за № 12134748, який був підписаний вказаними особами, призначенням якого виступили грошові кошти у розмірі - 107211,00 гривень, для придбання транспортного засобу марки: « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE », 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузову НОМЕР_2 .
У той же день, 21.07.2011 року, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні вищевказаного банку уклав договір застави транспортного засобу за № 12145509, який був підписаний заступником керуючого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .
Згідно п. 1.3 договору застави транспортного засобу за № 12145509 від 21.07.2011 року, ОСОБА_5 , з метою забезпечення повного виконання основного зобов'язання, передає в заставу, а Відділення за № НОМЕР_7 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків приймає в заставу на умовах, визначених у договорі, транспортний засіб марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого ВРЕР № 1 ГУМВС України м. Харків 21.07.2011 року.
Згідно п. 2.2 договору застави транспортного засобу до виконання основного зобов'язання у повному обсязі, ОСОБА_5 , не має права, без письмової згоди банка, видавати доручень, за якими наділяти третіх осіб правом управління транспортним засобом, відчужувати предмет застави у будь - який спосіб, передавати його в користування третім особам ( в тому числі за договором найму ( оренди ) чи договором позички ), передавати предмет застави як внесок до статутного фонду юридичних осіб, в спільну діяльність, розпоряджатися будь - яким іншим чином предметом застави в цілому або окремими частинами, що входять до його складу, а також вчиняти відносно предмету застави будь - які інші правочини, в тому числі видавати доручень, за якими наділяти третіх осіб правом вчинення тих чи інших правочинів щодо предмету застави від імені ОСОБА_5
11.01.2014 року, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , маючи злочинний намір, спрямований на відчуження заставленого майна, яке йому ввірене із корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, зняв з обліку для реалізації належний йому на підставі права власності транспортний засіб марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який являється заставленим майном Відділення за № НОМЕР_7 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові.
У цей день, 11.01.2014 року, ОСОБА_5 , продав належний йому на підставі права власності транспортний засіб марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який являється заставленим майном Відділення за № НОМЕР_7 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові громадянину ОСОБА_10 .
В результаті незаконних дій ОСОБА_5 , заставлене майно банку у вигляді транспортного засобу марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , належний йому на підставі права власності, відчужене третім особам.
Свої зобов'язання по кредитному договору ОСОБА_5 не виконав, чим завдав Відділенню за № НОМЕР_7 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові матеріальної шкоди на загальну суму - 60632,28 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 388 КК України, тобто відчуження заставленого майна, здійснене особою, якій це майно ввірено.
За вищевикладеним фактом громадянину ОСОБА_5 20.03.2016 року було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його передачі та відчуження, а згідно вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об'єм 1798 см3, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 являється предметом вчинення кримінального правопорушення.
Згідно листа № 267/119/20/03 - 2016 від 21.01.2016 року заступника начальника УПД ГУ НП України в Харківській області полковника поліції ОСОБА_9 було встановлено, що 27.08.2014 року згідно довідки - рахунок серія ВІА № 473526 від 27.08.2014 року у ВРЕР № 4 УДАЇ м. Київ була проведена реєстрація транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації марки « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_8 , 2011 року випуску, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , технічний паспорт транспортного засобу серія НОМЕР_9 від 27.08.2014 року на громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_6 .
В ході слідства, 18.03.2016 року автомобіль марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_8 , 2011 року випуску, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 був визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
За матеріалами поданого клопотання приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання та накладення арешту на одну із квартир, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 108,9 кв.м, оскільки згідно витягу з Реєстраційної служби її власником є підозрюваний.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшого майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту , в рамках кримінального провадження № 12015220350000662 від 26.10.2015 року - задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки - « MITSUBISHI ASX 1.8 AT INVITE » державний номер НОМЕР_8 , 2011 року випуску, в кузові коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_6 та заборонити вчинення дій направлених на передачу та відчуження вказаного транспортного засобу.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшого майора поліції ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1