Справа № 640/5249/16-к
н/п 1-кс/640/2828/16
"05" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 01.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зі Слобожанського Управління кіберполіції до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали згідно яких, невстановлена особа 14.03.2016 року, шляхом обману та під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 1005 грн. які належали ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 внесені відомості про вказану подію за № 12016220490001903, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав що, він в середині березня 2016 року вирішив придбати бігову доріжку. 14.03.2016 на сайті ОЛХ, побачив оголошення про продаж бігової доріжки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за суму 6.300 грн. Зателефонувавши за номером телефону вказаному в оголошенні, йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 і попросив передоплату в сумі 1000 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпілий 14.03.2016 року о 12.52 годині за місцем свого проживання, перерахував зі своєї картки НОМЕР_4 через послугу Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1005 грн. на карту № НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_7 . Також останній пообіцяв, після отримання грошей відправити бігову доріжку поштою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я потерпілого. Після переказу грошей ОСОБА_6 в телефонному режимі постійно обіцяв відправити бігову доріжку, але згодом взагалі перестав відповідати на телефоні дзвінки.
Слідчий вказав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, (дата проведення операції 14.03.2016 року о 12.52 годині), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення (злочин) та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по 05.04.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по 05.04.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2016 року.
Роз'яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1