Справа № 161/4182/16-к
Провадження № 1-кс/161/1560/16
про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 квітня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням - іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів документальних матеріалів щодо проведених в 2014-2016 роках торгів (конкурсних торгів) щодо здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) на постачання теплової енергії за державні кошти за адресою: АДРЕСА_2 (об'єкти споживача) загальною площею 6096,4 кв.м., документальних матеріалів щодо приймання-передачі теплової енергії та її оплати, зокрема: документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, запрошення на торги, оголошення про проведення процедури закупівлі, кваліфікаційні пропозиції, документи, що стосуються запиту цінових пропозицій (котирувань), пропозиції конкурсних торгів, забезпечення пропозиції конкурсних торгів, протоколи комітету з конкурсних торгів замовника, акцепти пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури), оголошення про результати процедури закупівлі, договір №162 про надання послуг з теплопостачання від 08 грудня 2014 року з додатками та додатковими угодами, договір б/н про закупівлю за державні кошти послуг з теплопостачання від 28 січня 2015 року з додатками та додатковими угодами, договір №2015 про закупівлю за державні кошти послуг з теплопостачання від 13 серпня 2015 року з додатками та додатковими угодами, договір №207/2016 про закупівлю за державні кошти теплової енергії від 04 лютого 2016 року з додатками та додатковими угодами, та інші документальні матеріали щодо вказаних торгів, акти приймання-передачі теплової енергії між Теплопостачальною організацією - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Споживачем - квартирно - експлуатаційном відділом у м. Володимир - ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2016 років, акти виконаних робіт з постачання теплової енергії протягом 2014-2016 років, акти звірки з постачання теплової енергії протягом 2014-2016 років, документальні матеріали щодо оплати послуг з постачання теплової енергії за державні кошти (платіжні доручення, квитанції, прибуткові касові ордери, тощо), з можливістю їх вилучення (виїмки).
Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №22016030000000036 від 23 березня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження чи спростування вчинення умисних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при заволодінні державними коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання коштів, ідентифікації підписів у вказаних документах, встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, встановлення конкретної суми завданих збитків, належного проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, у зв'язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням - іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням - іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів документальних матеріалів щодо проведених в 2014-2016 роках торгів (конкурсних торгів) щодо здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) на постачання теплової енергії за державні кошти за адресою: АДРЕСА_2 (об'єкти споживача) загальною площею 6096,4 кв.м., документальних матеріалів щодо приймання-передачі теплової енергії та її оплати, зокрема: документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, запрошення на торги, оголошення про проведення процедури закупівлі, кваліфікаційні пропозиції, документи, що стосуються запиту цінових пропозицій (котирувань), пропозиції конкурсних торгів, забезпечення пропозиції конкурсних торгів, протоколи комітету з конкурсних торгів замовника, акцепти пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури), оголошення про результати процедури закупівлі, договір №162 про надання послуг з теплопостачання від 08 грудня 2014 року з додатками та додатковими угодами, договір б/н про закупівлю за державні кошти послуг з теплопостачання від 28 січня 2015 року з додатками та додатковими угодами, договір №2015 про закупівлю за державні кошти послуг з теплопостачання від 13 серпня 2015 року з додатками та додатковими угодами, договір №207/2016 про закупівлю за державні кошти теплової енергії від 04 лютого 2016 року з додатками та додатковими угодами, та інші документальні матеріали щодо вказаних торгів, акти приймання-передачі теплової енергії між Теплопостачальною організацією - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Споживачем - квартирно - експлуатаційном відділом у м. Володимир - ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2016 років, акти виконаних робіт з постачання теплової енергії протягом 2014-2016 років, акти звірки з постачання теплової енергії протягом 2014-2016 років, документальні матеріали щодо оплати послуг з постачання теплової енергії за державні кошти (платіжні доручення, квитанції, прибуткові касові ордери, тощо), з можливістю їх вилучення (виїмки).
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 04 травня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1