Справа № 464/2518/14-к
пр.№ 1-кс/464/638/14
17.03.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140070000394 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
13.03.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140070000394 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, матеріалів кредитної справи № R53113209201В від 07.03.2012 року на ім'я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні (приміщенні) ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт о/у ДСБЕЗ Сихівського РВ про те, що 14.02.2014 року з письмовою заявою звернувся директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 46 600 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання кредитної позики у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подала підроблений документ - довідку про доходи № 09 від 05.03.2012 року, на підставі якої уклала кредитний договір № R53113209201В від 07.03.2012 року та отримала кредит на суму 46 600 грн.
В ході досудового розслідування отримано дані про те, що кредитна справа № R53113209201В від 07.03.2012 року на ім'я ОСОБА_4 знаходиться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довідка про доходи № 9 від 05.03.2012 року видана Приватним підприємством Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_4 є неправдивою, а відомості, що міститься в ній, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у її виїмці для приєднання до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.
Враховуючи, що вищевказані матеріали кредитної справи № R53113209201В від 07.03.2012 року зберігаються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані, що знаходиться в ній містять банківську таємницю, а іншим шляхом отримати їх не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
01.03.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140070000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій з приміщення Львівської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кредитної справи № R53113209201В від 07.03.2012 року на ім'я ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1