Справа № 464/2146/14-к
пр.№ 1-кс/464/578/14
27.02.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік; карток із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », по рахунку № НОМЕР_1 ; юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », а саме копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ПП « ОСОБА_5 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України). У ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6). Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7).
Відповідно до витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) в період 2013 р. вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах, відповідно до дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого старшим оперуповноваженим з ОВС ВОБРБК та їх легалізацією ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 складено рапорт.
Таким чином прокурором та слідчим, всупереч вищезазначеним вимогам закону, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, враховуючи відсутність належних та допустимих доказів відношення ПП « ОСОБА_5 » до даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не надано слідчому судді обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів і не наведено підстав, яким чином можливо використати відомості, що містяться у вказаних документах, як доказів по даному кримінальному провадженні. З наведених вище обставин немає, передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, з можливістю їх вилучення, та в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
в задоволені клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1