Справа № 464/11892/13-к
пр.№ 1-кс/464/2097/13
26.11.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Арчакова М.С., слідчого Білан В.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150070002775 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
21.11.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150070002775 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, а саме: надати належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок № 6762468304348489, коли цей рахунок був відкритий, який тип даного рахунку, які операції по рахунку грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 06.11.2013р. по 10.11.2013р. із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ «ПриватБанк», де здійснювались вищевказані операції, з можливістю їх вилучення, які містяться ПАТ «Прриват Банк», що за адресою м.Львів, вул.Гуцульська,15.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_2 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 грн. Під час досудового слідства встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані на банківську карточку ПАТ «Приват Банк» № 6762468304348489, яка зареєстрована в Кіровоградській області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив подання задовольнити.
08.11.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150070002775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Приват Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Приват Банк» у м.Львові по вул.Гуцульській,15 у м.Львові, а саме: надати належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок № 6762468304348489, коли цей рахунок був відкритий, який тип даного рахунку, які операції по рахунку грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 06.11.2013р. по 10.11.2013р. із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ «ПриватБанк», де здійснювались вищевказані операції.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.