Справа № 464/9733/13-к
пр.№ 1-кс/464/1644/13
04.10.2013 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю слідчого Малецького О.С., при секретарі Макар Ю.М., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000319 від 05.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ “Правекс-Банк” (МФО 380838), що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: юридичних справ про відкриття рахунків №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483, ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483, які належать ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) за період з 01.06.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунках №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483 ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) за період з 01.06.2011 по 31.12.2012; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483 ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) за період 01.06.2011 по 31.12.2012; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483 ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) за період з 01.06.2011 по 31.12.2012; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) використовувало систему віддаленого доступу типу “Клієнт-банк” по рахунках №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483 за період 01.06.2011 по 31.12.2012; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) з ПАТ КБ “Правекс-Банк” (МФО 380838) за період 01.06.2011 по 31.12.2012; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) по рахунках №№ 26008799982477, 26008799980208, 26000799952483 за період 01.06.2011 по 31.12.2012; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ “Техніка для бізнесу” (ЄДРПОУ 22396671) ПАТ КБ “Правекс-Банк” (МФО 380838) за період 01.06.2011 по 31.12.2012.
Однак, слідчий звернувся до суду із заявою про повернення даного клопотання без розгляду для дооформлення.
Враховуючи наведене, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід повернути слідчому без розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -
повернути слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В.Тімченко