Справа № 464/8390/13-к
пр.№ 1-кс/464/1337/13
29.08.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000286 від 09.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
29.08.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в яких проживає ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000286 від 09.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо несплати ОСОБА_3 в період 2013 року до державного бюджету податків в сумі 603 088 грн. відповідно до заяви ОСОБА_4 від 06.08.2013 року.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 вбачається, що колишній директор ТОВ "Віконні системи" (ЄДРПОУ 32639349) ОСОБА_3 спільно із громадянином ОСОБА_2 використовувала матеріальні ресурси ввіреного підприємства для виготовлення, перевезення та реалізації не облікованої віконної продукції, що завдало підприємству великої шкоди, у вигляді нестачі товарно-матеріальних цінностей на суму 1 855 659 грн. і в свою чергу призвело до несплати податків в загальній сумі 603 088 грн. Перелік ТМЦ ТОВ "Віконні системи", нестачу яких виявлено під час проведення інвентаризації, зафіксовано комісією в акті від 01.08.2013 року.
З матеріалів заяви також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 окрім виробничих потужностей ТОВ "Віконні системи", використовували і по даний час використовують приміщення облаштованого виробничого цеху в м. Львові по вул. Величковського.
Для діяльності даного підпільного віконного виробництва, вказані громадяни за готівкові кошти наймали працівників (робітників), відповідно без їх офіційного працевлаштування. З метою належного функціонування та обліку виробництва віконної продукції, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували програмний бухгалтерський комплекс.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1
Беручи до уваги викладене, вважає, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих за вищевказаною адресою, зберігаються документи, предмети, речі, а саме: договірні, товарно-транспортні, платіжні (банківські договірні бухгалтерські документи, які свідчать про перевезення, виготовлення, реалізацію віконних систем (їх комплектуючих), а також документи про отримання безготівкових коштів, комп'ютерна та копіювальна техніка чорнові записи, готівкові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної господарської діяльності, інші документи, предмети та речі, які використовувалися для здійснення договірних взаємовідносин, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
09.08.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі ОСОБА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 166, 223, 233, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000147 від 29.03.2013 року, - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції Городецькому Ю.Т. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, а саме: договірних, товарно-транспортних, платіжних (банківських договірних), бухгалтерських документів, які свідчать про перевезення, виготовлення, реалізацію віконних систем (їх комплектуючих), а також документів про отримання безготівкових коштів, комп'ютерної та копіювальної техніки, чорнових записів, готівкових коштів, отриманих в наслідок здійснення незаконної господарської діяльності, інших документів, предметів та речей, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.