Справа № 464/6190/13-к
пр.№ 1-кс/464/961/13
10.07.2013 рокуслідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Переймибіди П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000170 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
05.07.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000170 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунках №26001000608284 (980-українська гривня), №26004051802445 (978-євро), №26003051802792 (840-долар США), №26058060412612 (980-українська гривня), №26008060441268 (980-українська гривня) ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889) за період з 04.11.2011р. по 31.12.2012р., яка перебуває у володінні (приміщенні) Дніпродзержинській Філії ПАТ ,,Приватбанку” МФО 305965 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до матеріалів ДПІ у Жовківському районі Львівської області ДПС службові особи ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889) в період з 01.01.2012 по 31.12.2012 при здійсненні фінансово-господарських операцій ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 927 531грн. та податку на додану вартість на суму 1 359 020грн., а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 4 286 551грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889) використовував банківські рахунки №26001000608284 (980-українська гривня), №26004051802445 (978-євро), №26003051802792 (840-долар США), №26058060412612 (980-українська гривня), №26008060441268 (980-українська гривня) відкриті в Дніпродзержинській Філії ПАТ ,,Приватбанку” МФО 305965 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43.
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, слідчий просив подання задовольнити.
17.04.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Представник ПАТ КБ ,,Приватбанку” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ ,,Приватбанку” та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Дніпродзержинській Філії ПАТ ,,Приватбанку” МФО 305965 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ ,,Приватбанку” МФО 305299, а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунків №26001000608284 (980-українська гривня), №26004051802445 (978-євро), №26003051802792 (840-долар США), №26058060412612 (980-українська гривня), №26008060441268 (980-українська гривня) ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889);
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26001000608284 (980-українська гривня), №26004051802445 (978-євро), №26003051802792 (840-долар США), №26058060412612 (980-українська гривня), №26008060441268 (980-українська гривня) ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26001000608284 (980-українська гривня), №26004051802445 (978-євро), №26003051802792 (840-долар США), №26058060412612 (980-українська гривня), №26008060441268 (980-українська гривня), який належить ПП ,,ОСОБА_2” (ЄДРПОУ 36764889) за період з 04.11.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.