Справа № 464/4339/13-к
пр.№ 1-кс/464/708/13
20.05.2013 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Петришак Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Філії ПАТ ,,Промінвестбанк” МФО 352286 у м. Херсоні, а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунку №26006301753500 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630);
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26006301753500 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006301753500 (980-гривня), який належить ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) за період з 20.02.2012 по 30.04.2013, в паперовому та електронному вигляді.
В обґрунтування покликається на те, що у провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №32013150000000105, по факту доведення до банкрутства ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України. Відповідно до заяви директора ТОВ ,,ВП ,,Дніпропластавтомат” (ЄДРПОУ 31614302) ОСОБА_3 службові особи ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630), юридична адреса: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, в період з 20.02.2012 по 11.01.2013 довели до банкрутства ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02”, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору на суму 161 025,44 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) використовує банківський рахунок №26006301753500 (980-гривня) в Філії ПАТ ,,Промінвестбанку” МФО 352286 у м. Херсоні. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Відповідно до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.
У суді слідчий клопотання підтримав, а також просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ДПС у Львівській області Петренку І.В., який входить до слідчої групи, про що надав суду постанову, та обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ “Промінвестбанк” МФО 300012, як юридичну особу.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом до суду не з'явився, хоча остання повідомлялася про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 або слідчому СУ ДПС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Філії ПАТ ,,Промінвестбанк” МФО 352286 у м. Херсоні, а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунку №26006301753500 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630);
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26006301753500 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006301753500 (980-гривня), який належить ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02” (ЄДРПОУ 32125630) за період з 20.02.2012 по 30.04.2013, в паперовому та електронному вигляді.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ “Промінвестбанк” МФО 300012.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В.Тімченко