Справа № 464/356/13- к
18 січня 2013 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Петришак Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012150000000005 від 22.11.12, за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26252904057178 громадянина ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунку № 26252904057178 за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_3 для зняття готівки з рахунку № 26252904057178 за період з 01.10.10 по 01.11.12 ;
- карток із зразками підписів ОСОБА_3 по рахунку № 26252904057178;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № 26252904057178 ;
- анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками ПАТ “Дельта Банк” у зв'язку з відкриттям рахунку № 26252904057178 ОСОБА_3 ;
- договорів позики, які надавались ОСОБА_3 для ПАТ “Дельта Банк” під час використання рахунку 26252904057178 ;
- договору № 002- 13504-2311-231110 від 23.11.2010р., який надавався ОСОБА_3 в ПАТ “Дельта Банк” як підстава проведення операцій з зарахування та зняття готівкових коштів в відділеннях ПАТ “Дельта Банк”; .
- заяв на переказ готівки, що подавались від імені ОСОБА_3 в відділення ПАТ “Дельта Банк” в період з 01.10.10 по 01.11.12 з призначенням платежу, “для зарахування коштів на картковий рахунок № 26252904057178 ОСОБА_3 згідно договору № 002- 13504-2311-231110 від 23.11.2010р. без ПДВ”” через банківські рахунки № - 100233602, 100207201, 100263601, 100298401, 100277202, 100244701, 100253501, 100271101, 100260701, 100273701, 100251901, 100211501, 100246602, 100203302, 100277202, 100243401, 100243702, 100231701, 100295501, 100263601, 100203302, 100267801, 100281502, 100298401, 100233301, 100237501, 100223201, 100260701, 100264901, 100208501;
- документів, які подавались під час оформлення “заяв на переказ готівки”для зарахування коштів на картковий рахунок № 26252904057178 , ОСОБА_3
- угод та інших документів (акти прийому - передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-банк”по рахунку № 26252904057178, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ “Дельта Банк” ( МФО 380236 ), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36б. В обґрунтування покликається на те, що досудовим слідством встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 відкрив картковий рахунок в ПАТ “Дельта Банк”, на який впродовж з 08.02.11 по 30.03.12 вніс готівкові кошти на загальну кошти на загальну суму 21,76 грн., і у цей же період часу зняв через касу банківських установ, розташованих у м.Львові. При цьому, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_3 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, задекларовано валові доходи лише в сумі 462,9 тис.грн.,в витрати в сумі 438,5 тис.грн. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження задекларованих ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1), сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого -судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття для СУ ДПС у Львівській області банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку ОСОБА_3 -та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ОСОБА_3, які ймовірно пов'язані з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задоволити.
У суді слідчий клопотання підтримав.
На підставі ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника ПАТ “Дельта Банк”.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26252904057178 громадянина ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунку № 26252904057178 за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_3 для зняття готівки з рахунку № 26252904057178 за період з 01.10.10 по 01.11.12 ;
- карток із зразками підписів ОСОБА_3 по рахунку № 26252904057178;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № 26252904057178 ;
- анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками ПАТ “Дельта Банк” у зв'язку з відкриттям рахунку № 26252904057178 ОСОБА_3 ;
- договорів позики, які надавались ОСОБА_3 для ПАТ “Дельта Банк” під час використання рахунку 26252904057178 ;
- договору № 002- 13504-2311-231110 від 23.11.2010р., який надавався ОСОБА_3 в ПАТ “Дельта Банк” як підстава проведення операцій з зарахування та зняття готівкових коштів в відділеннях ПАТ “Дельта Банк”; .
- заяв на переказ готівки, що подавались від імені ОСОБА_3 в відділення ПАТ “Дельта Банк” в період з 01.10.10 по 01.11.12 з призначенням платежу, “для зарахування коштів на картковий рахунок № 26252904057178 ОСОБА_3 згідно договору № 002- 13504-2311-231110 від 23.11.2010р. без ПДВ”” через банківські рахунки № - 100233602, 100207201, 100263601, 100298401, 100277202, 100244701, 100253501, 100271101, 100260701, 100273701, 100251901, 100211501, 100246602, 100203302, 100277202, 100243401, 100243702, 100231701, 100295501, 100263601, 100203302, 100267801, 100281502, 100298401, 100233301, 100237501, 100223201, 100260701, 100264901, 100208501;
- документів, які подавались під час оформлення “заяв на переказ готівки”для зарахування коштів на картковий рахунок № 26252904057178 , ОСОБА_3;
- угод та інших документів (акти прийому -передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-банк”по рахунку № 26252904057178, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ “Дельта Банк” ( МФО 380236 ), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36б.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ “Дельта Банк”.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В.Тімченко