Справа № 686/5759/16-к
16 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010000955 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення: повних анкетних даних, фото держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 16.02.2016, який належить ОСОБА_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів; документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 16.02.2016, який належить ОСОБА_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
Із клопотання вбачається, що 26.01.2016, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови з ОСОБА_3 дізналася спочатку реквізити її банківської картки вказаного банку, а в подальшому одноразовий пароль, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1147 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 зняті з її пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або о/у Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних, фото держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 16.02.2016, який належить ОСОБА_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів; документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 16.02.2016, який належить ОСОБА_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя