Справа № 686/6207/16-к
18 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240000000115 від 29.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, щодо всіх діючих розрахункових рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інд. код НОМЕР_1 , окрім НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період 01.01.2015 по 27.11.2015, а також надати інформацію щодо розрахункових рахунків з яких здійснювалась транзакція поповнення коштів розрахункових рахунків ОСОБА_3 , окрім НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що впродовж 2015 року у м. Кам'янець-Подільський невстановлені особи незаконно розмістили спеціальне телекомунікаційне обладнання та налагодили протиправну схему з несанкціонованого втручання в електромережу операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якої, з використанням технології ІР - телефонії, здійснюють прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу інтернет в обхід міжнародного центру комутації, чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитків на суму 250 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правпопорушеня може бути причетний ОСОБА_3 , в якого під час обшуку було виявлено та вилучено спеціальне телекомунікаційне обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне втручання в телекомунікаційну мережу.
На даний час, виникла необхідність у отриманні документальної інформації щодо наявності у ОСОБА_3 відкритих розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувались кошти за прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу інтернет в обхід міжнародного центру комутації.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документальної інформації, щодо всіх діючих розрахункових рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інд. код НОМЕР_1 , окрім НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період 01.01.2015 по 27.11.2015, а також надати інформацію щодо розрахункових рахунків з яких здійснювалась транзакція поповнення коштів розрахункових рахунків ОСОБА_3 , окрім НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1