Справа № 686/6240/16-к
24 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010000597 від 31.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме: особового рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », крім того прошу Вас надати усі документи згідного, яких було оформлено відкриття рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_3 , та документи які було заповнено в банківській установі особою, яка здійснювала оформлення даного карткового рахунку із зображенням фотознімку особи; виписки про рух коштів по рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банкомату № КХМ 14614 які фіксували зняття коштів в період з 21:40 год. по 22:00 по рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Із клопотання вбачається, що 30.01.2016 року близько 13:30 годин, невідома особа, перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Військовий госпіталь», що по вул.. Чорновола, м. Хмельницький, шахрайським шляхом під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон» та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які були перераховонні через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 12400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що що грошові кошти шляхом обману перераховувались із карт потерпілих на карту, яка належить ОСОБА_3 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_2 , та о/у ХВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:
- особового рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », крім того прошу Вас надати усі документи згідного, яких було оформлено відкриття рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_3 , та документи які було заповнено в банківській установі особою, яка здійснювала оформлення даного карткового рахунку із зображенням фотознімку особи.
- виписки про рух коштів по рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банкомату № КХМ 14614 які фіксували зняття коштів в період з 21:40 год. по 22:00 по рахунку « ОСОБА_3 » за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1