24.03.16р. Справа № 904/7678/15
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу
за заявою ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856)
про визнання банкрутом
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1; адреса для листування: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 20.10.15 р. о 10:00.
13.10.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" у розмірі 685 866,24 грн.
Ухвалою суду від 13.10.2015р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві. Зобов'язано ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві в строк до 27.10.15 усунути недоліки заяви про грошові вимоги у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", а саме надати докази сплати судового збору.
Ухвалою суду від 20.10.15р. клопотання ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 17886/9/04-65-10-018 від 06.10.2015р. залишено без задоволення. Відкладено судове засідання з розгляду реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 11.11.2015р. о 10:15.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.15р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) про визнання грошових вимог на суму 685 866,24грн., по справі про банкрутство № 904/7678/15 на 22 аркушах повернуто кредитору.
02.11.15р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про звільнення від сплати судового збору. Судом заява прийнята до розгляду.
Ухвалою суду від 02.11.2015р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника залишено без задоволення.
10.11.2015р. ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві подало до суду апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.
11.11.2015р. грошові вимоги ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника було направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.
11.11.2015р. відбулось судове засідання, за результатами якого було винесено ухвалу.
Ухвалою суду від 11.11.2015р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів прийнято до розгляду. Відкладено засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 08.12.2015р. об 10:15. Зобов'язано: ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" - надати суду оригінали договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р., договору № 16/12 Амс М від 16.12.2015р., додаткову угоду від 17.12.14р., надати свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання, питання які потрібно поставити експерту для проведення експертизи. Учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання. Ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання.
17.11.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшло клопотання № 1298/9 від 09.11.2015р., в якому останній просить суд зупинити провадження по справі до прийняття рішення Дніпропетровським апеляційним судом за апеляційною скаргою ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою суду від 17.11.2015р. клопотання ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 1298/9 від 09.11.2015р. задоволено. Зупинено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.11.2015р. у задоволенні клопотання Державної податкової інспекцій Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р. у справі № 904/7678/15 відмовлено. Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду від 28.10.2015р. по справі 904/7678/15 повернуто без розгляду.
20.11.2015р. до суду було повернуто грошові вимоги Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві.
Ухвалою суду від 20.11.2015р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856). Призначено до розгляду в засіданні на 08.12.15 р. о 10:15год.
07.12.2015р. до суду від Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" надійшла апеляційна скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р.
Ухвалою суду від 07.12.2015р. зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.
09.12.2015р. до суду від ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців.
Ухвалою суду від 10.12.15р. відкладено вирішення питання щодо прийняття клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців до поновлення провадження у справі №904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ".
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.16р. припинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", Кіпр, м. Нікосія на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7678/15.
20.01.16р. матеріали справи повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою суду від 21.01.16р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856). Клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців прийнято до розгляду. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до
09.02.2016р. Призначено засідання суду з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців на 09.02.16 р. о 12:15год.
Ухвалою суду від 09.02.16р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р., № б/н від б/д про призначення експертизи у справі № 904/7678/15 задоволено частково. Призначено по справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта поставити наступні питання: Чи виготовлений договір поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. у той час, яким датований документ? Направлено на адресу Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи, а саме грошові вимоги ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" з копіями додатків та оригінал договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 КК України та направити йому копію ухвали по справі № 904/7678/15. Покладено оплату вартості експертних досліджень на ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 Після проведення експертизи матеріали експертного дослідження направити до господарського суду Дніпропетровської області з висновками експертизи. Зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до закінчення експертизи. Клопотання ліквідатора щодо продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_2 на 6 місяців.
22.03.16р. матеріали справи № 904/7678/15 повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.
Також 22.03.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до господарського суду Дніпропетровської області надійшов супровідний лист № 2880/2881/16-34 від 16.03.16р. до якого додано клопотання експертів, в якому експерти просять суд надати додаткові матеріали для проведення судово - технічної експертизи, а саме: порівняльні зразки документів - оригінали датованих документів, в яких у період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року), рукописно виконано записи та підписи синьо - фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у підписах від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у досліджуваному договорі поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2014 (а.с. 48-49), у кількості не менше 10 зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду; для встановлення часу нанесення відтисків печаток від імені БТК «ТАВРІЯ» та від імені ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», що містяться у досліджуваному договорі поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2014, необхідно надати в розпорядження експертів достатню кількість порівняльних зразків відтисків цих печаток, що містяться на достовірно датованих документах, за період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтиску печатки.
Відповідно до частини 5 пункту 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядаються господарським судом з винесенням відповідної ухвали (після поновлення провадження у справі та витребування її матеріалів з експертної установи і повідомлення учасників судового процесу про час та місце проведення відповідного судового засідання).
Згідно ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити клопотання судового експерта до розгляду в судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 31, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Поновити провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856).
Розгляд клопотання експерта призначити на 27.04.16 р. о 10:00год.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, зал судового засідання № 2-201.
Зобов'язати ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" та ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" надати в судове засідання порівняльні зразки документів - оригінали датованих документів, в яких у період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року), рукописно виконано записи та підписи синьо - фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у підписах від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4, надати в розпорядження експертів достатню кількість порівняльних зразків відтисків цих печаток, що містяться на достовірно датованих документах, за період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць.
Явку учасників провадження у справі про банкрутство в судове засідання визнати обов'язковою.
Копію ухвали направити ліквідатору, ДПІ у Кіровському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ "Сінусбуд", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "БТК Таврія", ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.
Суддя ОСОБА_5