Справа № 464/2443/16-к
пр.№ 1-кс/464/511/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 березня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015140080003287 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » здійснено ряд фінансово-господарських операцій, щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей з рядом СГД зареєстрованих на території України. Зокрема у вказаний період підприємством здійснено реалізацію кісток в кількості 20000 кг, порт ланд цементу в кількості 70000 кг., яловичини різної категорії в кількості 1236761,9 кг. Дослідженням джерел придбання ТМЦ за аналогічний період встановлено придбання портландцементу в кількості 46743 кг., свинини і субпродуктів з неї в кількості 261508,6 кг., паливних брикетів в кількості 78000 кг., прокату з вуглецевої сталі в кількості 35,5 тонн. Подальша реалізація яких ніде не відображена, що вказує на безтоварність вказаних операції, які фактично не відбувались та носять лише документальний характер. Встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_3 » в період з 05.03.2013 по 30.10.2015 був ОСОБА_4 , за підписом якого у вказаний період подавалась податкова звітність.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності при розрахунках з іншими суб'єктами господарської діяльності використовувало банківські розрахункові рахунки на які перераховувались кошти від продавця/покупця за поставку ТМЦ. Одними з таких рахунків ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, зокрема: старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп'ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 по 30.10.2015, який належить ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 30.10.2015;
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 ;
Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1