Справа № 464/11093/14-к
пр.№ 1-кс/464/2986/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.11.2014 року м.Львів Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000252 від 22.10.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 - оригіналів первинних фінансово-господарських документів, договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, кошторисів, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які слугували реєстрації в ЄРДР кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.05.2009 по 31.12.2010, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 1 245 417 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
З метою з'ясування фактичної господарської діяльності ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірності відображення даних діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання розглянуто за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Подання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 - оригіналів первинних фінансово-господарських документів, договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, кошторисів, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1