Справа № 4-62/10
Провадження № 4-62/10
03 березня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.
розглянувши подання Ст. слідчого СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-
В провадженні слідчого відділу Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1604, по факту шахрайства за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.190 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що згідно договору від 12 листопада 2009 року між ПП «ЗЛАТ АГРО» та ТОВ «ТОМІН», посадові особи ПП «ЗЛАТ АГРО» повинні були ТОВ «ТОМІН» в кількості 100 тон надати мінеральні добрива по ціні 1600 гривень за тону. Посадові особи ТОВ «ТОМІН» в особі ОСОБА_2, перерахувала кошти в сумі 140.000 гривень за мінеральні добрива, однак ПП «ЗЛАТ АГРО» на даний час мінеральні добрива не надало, а кошти посадові особи присвоїли собі.
Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що посадові особи ПП «ЗЛАТ АГРО» з метою здійснення протизаконної фінансово- господарської діяльності та вчинення шахрайства відносно громадянки ОСОБА_2 використовувало та продовжує використовувати відкриті у ЗАТ «Донгорбанк», МФО 334970 розрахунковий рахунок № 26002690003000.
З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження перерахунку коштів та встановлення осіб, які привласнили кошти належні ТОВ «ТОМІН», виникла необхідність у проведенні виїмки з приміщення ЗАТ «Донгорбанк», МФО 325321 розрахунковий рахунок № 26002690003000, а саме:
-юридичної справи ПП «ЗЛАТ АГРО» по відкриттю рахунку № 26002690003000;
-інформації про рух коштів ПП «ЗЛАТ АГРО» по рахунку № 26002690003000 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались підприємством в банк за період з 01.10.2009 року по даний час;
- чеків на зняття готівки з рахунку № 26002690003000 за період з 01.10.2009 року і по даний час.
Просить надати дозвіл на проведення виїмки документів у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.
Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну таабо банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
19.01.2010року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітаном міліції ОСОБА_1 порушена кримінальна справа по факту шахрайства за ст. 190 ч.З КК України.
Виходячи з вищенаведеного приходжу до висновку, що подання Ст. слідчого СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970- слід задоволити для всебічного, повного і обєктивного дослідження усіх обставин справи.
Керуючись ст. 178 КПК України, -
Подання задоволити.
Провести виїмку документів у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970 , що містять банківську таємницю, а саме:
-юридичної справи ПП «ЗЛАТ АГРО» по відкриттю рахунку № 26002690003000;
-інформації про рух коштів ПП «ЗЛАТ АГРО» по рахунку № 26002690003000 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались підприємством в банк за період з 01.10.2009 року по даний час;
-чеків на зняття готівки з рахунку № 26002690003000 за період з 01.10.2009 року і по даний час;
-повних даних інформації про трансакції.
Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: Р. Й. Зеліско