Справа № 4-34/10
Провадження № 4-34/10
27 січня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.
розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кремінця М.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
У Слідчому управлінні ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1549, за фактом розтрати майна у великих розмірах, службовими особами ЗАТ „СІД”, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, пердбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході розслідування кримінальної справі встановлено, що 19.08.2009 року при проведенні комісією, до складу якої входять засновники товариства з обмеженою відповідальністю „СІД” (правонаступник ЗАТ „СІД” з липня 2009 року), перевірки фінансово - господарської перевірки та використанню коштів ЗАТ „СІД” за період з 2007 року по 1-ше півріччя 2009 року виявлено, що у вказаний період службові особи закритого акціонерного товариства „СІД”, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у їх віданні.
Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що для приховування своєї протиправної діяльності, службові особи ЗАТ „СІД" склали акти виконання ремонтно - будівельних робіт з приватним підприємством „Картельбудпостач” на суму 96 900 грн.. крім того, були складені інші акти виконання робіт з рядом інших підприємств, роботи по яких не проводились. Натомість будівельні роботи проводились у приватному порядку на двох земельних ділянках гр-ки ОСОБА_1. Досліджено, що дана громадянка придбала ці земельні ділянки в іпотеку, надану ВАТ „Кредобанк”. Окрім того, нею отримані два кредити в цьому ж банку для придбання автомобілей імпортного виробництва, за які проплачувались коштами ЗАТ „СІД”.
З метою повноти, всебічності та обєктивності дослідження усіх обставин скоєних злочинів, необхідно провести виїмку у ВАТ „Кредобанк” за адресою м.Львів, вул. Сахарова, 78 документів і інформації, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особ чи певному місці.
Відповідно до ч.2 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
10.11.2009 року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітаном міліції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа за фактом розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах службовими особами ЗАТ «СІД» за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.
Виходячи з викладеного приходжу до висновку, що подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні банку у ВАТ „Кредобанк” слід задоволити з метою повноти, всебічності та обєктивності дослідження усіх обставин скоєних злочинів.
Керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Подання задоволити.
Провести виїмку документів у ВАТ „Кредобанк” за адресою м. Львів, пр. Сахарова, 78, що містять банківську таємницю, а саме:
-роздруківок інформації на паперових носіях та належним чином завірених (в т.ч. на електронному носію інформації), стосовно операцій по усіх рахунках СПД ОСОБА_1 (код ДРФО - НОМЕР_1), відкритих у вказаній банківській установі із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2006 року по 28.12.2009 року;
-оригінали платіжних доручень та грошових чеків СПД ОСОБА_1;
-оригіналів заяв, договорів (в т.ч. кредитних, застави, іпотеки) документів ідентифікації особи, інших документів СПД ОСОБА_1;
-оригіналів усіх карток взірців підписів і печаток СПД ОСОБА_1.
Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: Р. Й. Зеліско