Справа № 464/2758/13-к
пр.№ 1-кс/464/427/13
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.03.2013 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Борачок М.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013150000000110 від 07.03.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичну справу про відкриття рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395); комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005050002625, який належить ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 рік в електронному вигляді; чеків на зняття готівки з рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 рік; - карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.
В обґрунтування покликається на те, що працівниками ДПІ у Шевченківському районі м.Львова Львівської області ДПС під час проведення в січні 2013 року позапланової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №45/8/22-1009/31144427 від 30.01.2013 року встановлено порушення ТзОВ “Нафта - Львів” вимог податкового законодавства.
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ “Вест-Траст”, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, в них може міститись інформація, яка має доказове значення, а іншими способами ці дані отримати неможливо, звертається до суду із вказаним клопотанням.
У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ “Приватбанк” не з'явився без поважних причин та не повідомив про причини неявки, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Городецьким Ю.Т. клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ним доведено, що інформація може перебувати у володінні ПАТ КБ “Приватбанк” та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецькому Ю.Т. або за його дорученням працівникам СУ ДПС у Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні (приміщенні) ПАТ КБ “Приватбанк” з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ “Приватбанк”, яке розміщене за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:
- юридичну справу про відкриття рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395);
- комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005050002625, який належить ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 рік в електронному вигляді;
- чеків на зняття готівки з рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 рік;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26005050002625 ТзОВ “Вест - Траст” (ЄДРПОУ 35395395).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Борачок М.В.