Провадження № 1-кс/537/540/2015
Справа № 537/2984/15-к
01.07.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, яким просить надати йому тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання просив розглянути без повідомлення особи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Вказав, що 29.04.2015 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9700 гривень, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх свідченнях показав, що 29.04.2015 року він знаходився за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_2 та близько 13. 00 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи. Під час бесіди ОСОБА_4 повідомив особі номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Після чого з вказаної картки було знято грошові кошти у сумі 9700 гривень.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , у зв'язку з тим, що іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надало.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015170110000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження, 29.04.2015 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9700 грн., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ). В силу ч.1 ст. 160 цього Кодексу слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до завіреної належним чином копії довідки про рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 є таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим при зверненні до слідчого судді порушено питання про вилучення оригіналу довідки про рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .. У зв'язку з тим, що слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Водночас ініціатором клопотання необґрунтована вимога про розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, клопотання не містить жодних посилань та докази, які б підтверджували можливість знищення документів їх володільцем.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення в належним чином завіреній копії.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 01.08.2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1