Cправа № 750/2545/16-к
Провадження № 1-кс/750/1075/16
21 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016270000000022 від 24.02.2016 р., -
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду та ін.); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016; відомостей щодо місць розташування терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016, які містяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 КК України, у зв'язку з тим, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.
Так, ОСОБА_6 за допомогою кур'єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв'язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім'я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур'єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію, частина з яких через представника терористичної організації так званої «ДНР» ОСОБА_7 (позивний « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовується для придбання військового майна та спорядження учасникам незаконних збройних формувань «ДНР». Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.
29.02.2016, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (доньки ОСОБА_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема картка № НОМЕР_1 . Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказана банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належать ОСОБА_9 і можливо використовувалась з метою сприяння терористичній організації «ДНР», у зв'язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку, на який отримана вищевказана картка, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду та ін.); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016; відомостей щодо місць розташування терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016, а також можливість вилучення таких.
Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1