Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/1221/14-к
15.03.2016 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Виноградів клопотання слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070080000181 від 26.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070080000181 від 26.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що 21 січня 2013 року до чергової частини Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2007 року він уклав з Іршавською філією ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №МKV0АК00017010 від 14.05.2007, на отримання іноземної валюти в сумі 6966.12 доларів СІІІА, під час укладання якого підписав два примірники договору, один з яких, що залишився у працівника банку сума позики складає 8748,58 доларів СІІІА, яка в подальшому була включена в комп'ютерну систему банку для нарахування кредитних платежів, він підписав не читаючи, а в його примірнику договору сума позики складає 6966,12 доларів США. Таким чином розбіжна сума 1775,68 доларів США була привласнена окремими посадовими особами банку, а сума кредитних платежів була покладена на нього.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що оригінали матеріалів кредитної справи по кредитному договору №МKV0АК00017010 від 14.05.2007, укладеного між ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , довідки про рух коштів по даній кредитній угоді, нормативних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими регламентувалась видача кредиту ОСОБА_5 , перебувають у володінні банківської установи Західного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , та містять в собі відомості які можуть становити банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і являються об'єктами кримінального правопорушення з наступним визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів.
Перевірити чи спростувати доводи потерпілого ОСОБА_6 без отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю є неможливим.
Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні слідчий звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні документи і становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що документи, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитної справи по кредитному договору №МКV0АК00017010 від 14.05.2007, укладеного між ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , довідки про рух коштів по даній кредитній угоді, нормативних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими регламентувалась видача кредиту ОСОБА_5 , які перебувають у володінні банківської установи Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області.
Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1