печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12073/16-к
18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, -
17 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке має в указаному банку розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому 10.03.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42016110330000023, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_5 ) під час здійснення державних закупівель протягом 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.10.2014 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів між військовою частиною НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) укладено договір № 231/14 про закупівлю товару за державні кошти. Відповідно до умов указаного договору та додатків до нього приватне підприємство зобов'язувалося поставити на склад військової частини НОМЕР_7 (м. Вінниця) 115 акумуляторних батарей SS28300 2013-2014 років виготовлення, ємністю 28,0 Аг, на загальну суму 2 127 500,00 грн. (вартість 1 акумуляторної батареї SS28300 становила 18 500,00 грн.).
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні механізму придбання приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) акумуляторних батарей, поставлених військовій частині НОМЕР_7 , та кінцевого одержувача коштів військової частини НОМЕР_5 у сумі 2 116 400,00 грн. грн. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке має в указаному банку розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;
- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування, за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього коштів готівкою, в період з 01.01.2014 по час винесення ухвали слідчим суддею.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12073/16-к.
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1