Cправа № 750/2492/16-к
Провадження № 1-кс/750/1048/16
17 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000169 від 10.06.2015 р., -
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рух коштів з 01.01.2014 по 15.10.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
У ході досудового розслідування, встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в Єдиному реєстрі підприємств, установ і організацій України, також в якості платника податків стало на облік в ДПІ в м. Чернігові.
Згідно реєстраційних даних керівником підприємства значиться ОСОБА_5 .
Вказані службові особи, зловживаючи своїм становищем керівника та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », навмисно та свідомо вчинили певні юридичні дії, спрямовані на злісне невиконання рішення Господарського суду Чернігівської області про сплату збитків у розмірі 232 4545 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шахрайські дії вказаних осіб полягають у тому, що вони, дізнавшись про негативне рішення вказаного Суду, вивели фінансові кошти з банківських рахунків даного підприємства та перереєстрували інші його активи (транспорт і матеріальні цінності) на іншу юридичну особу.
03.03.2014 ОСОБА_7 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписав договір № 03/03/14 про транспортно-експедиційне обслуговування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові ОСОБА_6 наразі є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у товариства мається відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рух коштів з 01.01.2014 по 15.10.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучення таких.
Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1