Справа № 555/1906/15-к
Номер провадження 1-кс/555/38/16
"04" лютого 2016 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання від 29 січня 2016 року сторони кримінального провадження - слідчого Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке підтримане нею в судовому засіданні, про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Перевіривши наданні матеріали клопотання згідно кримінального провадження № 12014180060000620 від 30 грудня 2014 року, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -
Слідчий ОСОБА_3 вказує в клопотанні, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2015 року під № 12014180060000331 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до документації про повний номер банківсько рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтверджених чеками, та про рух коштів цього ж банківського рахунку з 00.00 год. 29.12.2014 до 00.00 год. 29.02.2015 відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із розшифруванням індентифікуючих даних контрагетів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (знаття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий мотивує необхідність вилучення вказаних документів потребою встановити особу (осіб), які здійснювали незаконне зняття коштів з банківського рахунку.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довела необхідність використання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як доказу, зазначених ним документів, які стосуються факту зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Адже згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Іншим способом встановити особу, яка отримала кошти, без отримання доказів, які містять банківську таємницю, в органу досудового розслідування можливості немає.
Зважаючи на встановлене, суд клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому Березнівського ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
1. Наявної документальної інформації про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтвердженого чеком:
- № НОМЕР_3 через термінал TS210317 о 29.12.2014 14:36:46 на АДРЕСА_2 , поповнення картки по номеру № НОМЕР_1 на суму 2999,92 грн, комісія 15,08 грн, разом 3015.00 грн, Transaction id 2014.12.29 14:32:25Onle2d1c608-ef83-4b00-824b-6123adb0059c;
2. Документальну інформацію про рух коштів за встановленим у пункті 1. номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 29.12.2014 до 00.00 год. 15.01.2015, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності зафіксованих фотозображень.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1