Дата документу 09.12.2011 Справа № 4-2367/11
Справа № 4-2367/11
09 грудня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №12011521008005, -
09 грудня 2011 року заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим заступником прокурора м. Полтави про проведення виїмки в ПАТ «АКБ «Базис», м.Харків, МФО 351760, за адресою м. Харків, вулиця Сумська,88, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Тріумвірат-06» (код ЄДРПОУ 34749888) №26002407770010 (із зазначеннм дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 19 квітня 2010 року по 07 грудня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 19 квітня 2010 року по 07 грудня 2011 року.
07 червня 2011 року СВ ПМУ ДПІ у м. Полтава порушена кримінальна справа за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Інтер-Агро», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що в період 2010 року ТОВ Торговий дім «Інтер-Агро» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Тріумвірат-06» на суму 59 087 грн. в т.ч. ПДВ 9 847 грн. 83 коп., які згідно акту документальної перевірки ТОВ «ТД «Інтер-Агро» №3943/23-5/35796506 від 10 травня 2011 року визнані такими, що не створюють бридичних наслідків, тобто визнані нікчемними.
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги, що інформація на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках ТОВ «Тріумвірат-06»» можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майору податкової міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в в ПАТ «АКБ «Базис», м.Харків, МФО 351760, за адресою м. Харків, вулиця Сумська, 88, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку тОВ «Тріумвірат-06» (код ЄДРПОУ 34749888) №26002407770010 (із зазначеннм дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 19 квітня 2010 року по 07 грудня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 19 квітня 2010 року по 07 грудня 2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко