Дата документу 19.05.2011 Справа № 4-778/11
Cправа №4-778/11
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
19 òðàâíÿ 2011 ðîêó ì.Ïîëòàâà
Ñóääÿ Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè Áëàæêî ².Î., ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ íà÷àëüíèêà ÂÊÇÅ Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ , -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À :
19 òðàâíÿ 2011 ðîêó Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ çâåðíóëîñü â ñóä ç ïîäàííÿì, ïîãîäæåíèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ â ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» ñòîñîâíî ê볺íòà áàíêó Գ볿 ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»».
Ç ìàòåð³àë³â ïîäàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî Óïðàâë³ííÿì ÑÁÓ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Ïðîìòåõðåìîíò», 䳿 ÿêèõ íàíîñÿòü øêîäó äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó ô³íàíñîâ³é òà êðåäèòíî-áàíê³âñüê³é ñôåð³.
Âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè âêàçàíî¿ êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ìîæëèâî, çä³éñíèëè ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (Ô³ë³ÿ ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè») øëÿõîì çàâèùåííÿ âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò íà çàìîâëåííÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ïðîâåäåíèõ ðîçðàõóíê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè ì³æ Գ볺þ ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òà ÒΠ«Ïðîìòåõðåìîíò», à òàêîæ ç'ÿñóâàííÿ îáñòàâèí òà ï³äñòàâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïî ðîçðàõóíêîâèì ðàõóíêàì Գ볿 ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00156630, ì. Ïîëòàâà, âóë. Êàãàìëèêà, 33 à), Óïðàâë³ííþ ÑÁÓ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ íåîáõ³äíî îòðèìàòè â ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 300346, ì. Êè¿â, âóë. Äåñÿòèííà, 4/6) ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Îñê³ëüêè áåç ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³íøèì øëÿõîì çäîáóòè òàê³ äàí³ íåìîæëèâî, ïðèõîäæó äî âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ ïîäàííÿ.
Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, íà ï³äñòàâ³ ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîíòððîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü», êåðóþ÷èñü ï. 2 ÷. 1 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À:
Ïîäàííÿ çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ äëÿ Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ñòîñîâíî ê볺íòà ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 300346, ì. Êè¿â, âóë. Äåñÿòèííà, 4/6) Գ볿 ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00156630, ì. Ïîëòàâà, âóë. Êàãàìëèêà, 33 à), ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 26000010772306 ç íàäàííÿì çàâ³ðåíèõ êîï³é â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ùîäî â³äêðèòòÿ âêàçàíîãî ðàõóíêó òà â³äîìîñòåé ùîäî îïåðàö³é (ç ðîçøèôðóâàííÿì ¿õ âèäó, ñóìè, äàòè, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, ³äåíòèô³êàö³éíèõ îçíàê êîíòðàãåíò³â) çà äàíèì ðîçðàõóíêîâèì ðàõóíêîì ó âêàçàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ çà ïåð³îä ç 01.01.2010 ðîêó ïî 10.05.2011 ðîêó; êîﳿ äîêóìåíò³â ñïðàâè ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ê볺íòà áàíêó, çàâ³ðåí³ êîﳿ âñ³õ äîãîâîð³â, ÿê³ óêëàäàëèñÿ áàíêîì ç Գ볺þ ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (âêëþ÷àþ÷è êðåäèòí³ äîãîâîðè, äîãîâîðè íà ðîçðàõóíêîâå-êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ â ñèñòåì³ «ê볺íò-áàíê», óãîäè çàñòàâè, äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, òîùî); êîﳿ çàÿâîê íà îòðèìàííÿ Գ볺þ ÁÌÔ «Óêðãàçïðîìáóä» ÄÊ «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ÷åêîâèõ êíèã, à òàêîæ çàâ³ðåí³ êîﳿ ÷åê³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ç ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþâàëîñÿ çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, êîﳿ êàðòêè ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòêà ïå÷àòêè.
Ïîñòàíîâà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ ².Î. Áëàæêî