Дата документу 19.04.2011 Справа № 4-641/11
Справа № 4-641|11
19квітня 2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінальної справи №102301164, -
19 квітня 2011 року начальник відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у філії ВАТ «Уні ОСОБА_2»
З матеріалів подання вбачається, що 16 червня 2009 року директором ТОВ «Крокус Лтд» на підставі рішення загальних зборів співзасновників було продано нежитлове приміщення за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності 7 ТОВ «Пума Україна». Договір купівлі-продажу вказаного приміщення був посвідчено приватним нотаріусом, на підставі протоколу загальних зборів співзасновників від 12 травня 2008 року, у якому було зазначено про присутність засновника ОСОБА_3, що не відповідає дійсності.
28 листопада 2010 року СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області по даному факту порушено кримінальну справу № 102301164 за ознаками складу злочину передбаченого ст.358 ч.1 КК України.
У ході досудового слідства було встановлено, що 28 грудня 2000 року винесено рішення Господарським судом Полтавської області яким визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Крокус Лтд» від 12 травня 2008 року, також допитані у якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 дали покази про відсутність ОСОБА_3 на зборах співзасновників ТОВ «Крокус Лтд».
Також в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ПУМА Україна» згідно договору купівлі-продажу від 16 червня 2009 року перерахувало на розрахунковий рахунок продавця ТОВ «Крокус Лтд» грошові кошти у сумі 500000 гривень, однак згідно відповіді ТОВ «ПУМА Україна» та копії платіжного доручення № 9806 від 14.12.2009 року ТОВ «ПУМА Україна» перерахувало грошові кошти згідно договору купівлі продажу від 16.06.2009 року юридичній особі яка має код ЄДРПОУ 35171255 на розрахунковий рахунок 26009060121679 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401). ТОВ «ПУМА Україна», (ЄДРПОУ 33741984), відкрито розрахунковий рахунок: 26002010002919 (код валюти 980), у Філії ВАТ «УніКредит Банк» (МФО 300744), у м.Київ, вул.Ярославів Вал 14А
У ході розслідування виникла необхідність в провадженні виїмки у Філії ВАТ «УніКредит Банк» (МФО 300744), у м.Київ, вул.Ярославів Вал 14А, документів по рахунку відкритому ТОВ «ПУМА Україна», (ЄДРПОУ 33741984), а саме: відомостей про рух грошових коштів з 13.12.2009 до 31.03.2011 року з відображенням наступних позицій: дати надходження та перерахування коштів, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ОКПО, суми, призначення платежу по вказаному рахунку, відкритому ТОВ «ПУМА Україна»; документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з вище вказаного рахунку ТОВ «ПУМА Україна» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 13.12.2009 року по 31.03.2011 року.
Таким чином, з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальної справі, ураховуючи те, що вказані документи містять інформацію, яка має доказове значення для розслідування даної кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення матеріалів подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки у філії ВАТ «УніКредит Банк» (МФО 300744), у м.Київ, вул.Ярославів Вал 14А, документів по рахунку № 26002010002919 (код валюти 980), відкритому ТОВ «ПУМА Україна», (ЄДРПОУ 33741984), а саме: відомостей про рух грошових коштів з 13.12.2009 до 31.03.2011 року з відображенням наступних позицій: дати надходження та перерахування коштів, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ОКПО, суми, призначення платежу по вказаному рахунку, відкритому ТОВ «ПУМА Україна»; документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з вище вказаного рахунку ТОВ «ПУМА Україна» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 13 грудня 2009 року по 31 березня 2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко