Дата документу 08.09.2011 Справа № 4-1578/11
Справа № 4- 1578/11
08вересня2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_1 про проведення виїмки за матеріалами кримінальної справи №435,-
08 вересня 2011 року слідчий СВ УСБУ в Полтавській області лейтенант ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Діамант банк» у м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Фрузе, 6, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» в євро № 2600032608554.978 за період 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року.
З матеріалів подання вбачається, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальна справа № 435, яка порушена Полтавською митницею за фактом вчинення контрабандного ввезення службовими особами ТОВ «Компанія Торговий Дім «Зернопродукт», вантажу - радіатори центрального опалення, труби пластмасові, труби поліпропіленові, фітинги, вентилі, термостати та інші сантехнічні вироби, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України.
Згідно отриманої інформації від митних органів Італії, керівництво італійської фірми «TIEMME RACCORDERIE S.p.A.» не підтверджує факт підписання зовнішньоекономічного контракту № 21-04/2010 від 21 квітня 2010 року, між українським ТОВ «Компанія торговий дім» Зернопродукт» та італійською фірмою «TIEMME RACCORDERIE S.p.A.» та отримання 165 046 євро з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» в євро № 2600032608554.978 в АБ «Діамантбанк» МФО 320854.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що виникла необхідність у проведенні виїмки в приміщенні Дирекції ПАТ «Діамантбанк» у м. Полтава МФО 320854, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» в євро № 2600032608554.978 за період 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року і отримати вказану інформацію іншим шляхом, без розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в установі банку під час проведення досудового слідства не має можливості, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені дирекції ПАТ «Діамантбанк» у м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Фрузе, 6, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» в євро № 2600032608554.978 за період 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко