Дата документу 17.06.2011 Справа № 4-1039/11
Справа № 4-1039/11
17 червня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 про проведення виїмки, -
Заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави, про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.
Слідчий посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи №101210048, порушеної за фактом створення та придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Величко» (код ЄДРПОУ 34451390) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк», МФО 331423, за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева 11, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПП «Промфінсервіс» (код ЄДРПОУ 36836811, м.Великий Березний) №260042761 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 04.08.2010 року по 14.06.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2010 року по 14.06.2011 року.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та об'єктивного розслідування.
Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк», МФО 331423, за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева 11, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПП «Промфінсервіс» (код ЄДРПОУ 36836811, м.Великий Березний) №260042761 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 04 серпня 2010 року по 14 червня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 04 серпня 2010 року по 14 червня 2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О. Блажко