Дата документу 25.05.2011 Справа № 4-820/11
Справа № 4- 820|11
25 травня2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки , -
25 травня 2011 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням погодженим заступником прокурора Полтавської області Петровим В.Г. про проведення в Полтавській філії ПАТ АБ «Укргазбанк», (МФО 331520) за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів документів.
З матеріалів подання вбачається, 23 лютого 2007 року, невстановлена особа з метою заволодіння грошовими коштами Банка «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) шляхом обману та використання завідомо підробленого документа, який є обов'язковим для оформлення договору поруки №68-М від 23.02.2007 року, що є невід'ємною частиною при укладанні кредитного договору№68-М від 23.02.2007 року оформили в обласній Полтавській філії Банку «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 90-б на ім'я особи, яка назвалася ОСОБА_2 кредитний договір №68-М від 23.02.2007 року на суму 65000,00 доларів США, що згідно курсу Національного банку України складає в гривневому еквіваленті 328250,00 грн. для купівлі квартири АДРЕСА_1 загальною площею 97,0 кв. м.
При цьому, вищезазначена особа, надала довідку про доходи, одержані ОСОБА_3, який виступив поручителем, за період із серпня по грудень 2006 року та січень 2007 року, до якої були внесені недостовірні відомості про отримання ним доходу в сумі 6000,00 грн. та подальшим наданням її до банківської установи.
Згідно наданої інформації Управління пенсійного фонду України в м. Миргороді від 23.02.2011 року за №1596/06-24, ФОП «ОСОБА_2В.» із 01.04.2006 року як приватний підприємець найманої праці не використовує. Викладені в довідці №15 від 19.02.07 про доходи ОСОБА_3 на посаді експедитора в ФОП «ОСОБА_2В.» відомості не відповідають дійсності.
Для забезпечення зобов'язань перед банком по кредитному договору №68-М від 23.02.2007 року та договору поруки №68-М від 23.02.2007 року, виступило нерухоме майно: квартира АДРЕСА_2 загальною площею 97,0 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_2 на підставі Договору купівлі-продажу посвідченого нотаріусом Миргородського нотаріального округу ОСОБА_4
В подальшому невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_2, не мала на меті повертати банку кредитні кошти та виконати в повному обсязі взяті на себе за договором зобов'язання щодо їх повернення та сплати процентів і комісії, а здійснила без дозволу Банку «Фінанси та Кредит» переобладнання вищевказаного заставного нерухомого майна, квартири, частину якої 21.03.2008 року відповідно договору іпотеки № 436к-смп з ПФ АБ «Укргазбанк» та передала в заставу. Крім цього згідно листа ПАТ «Укрсоцбанк» їхнім боржником також являється ОСОБА_2, яка в 2006 році уклала кредитний договір, після чого вчинила незаконні дії, які призвели до визнання ФОП ОСОБА_2 банкрутом рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2011 року.
Тобто своїми умисними діями, які виразились у заволодінні коштами банку шляхом обману та зловживанням довірою, невстановлена особа завдала матеріальних збитків банку на суму 51 979,31 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складала 262495,51 грн. (з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США), що в 1312,5 раз перевищує оподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні в Полтавській філії ПАТ АБ «Укргазбанк», (МФО 331520) за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 19 оригіналів документів:
-кредитний договір №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-іпотечний договір №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-договір поруки №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-приходні касові квитанції про сплату відсотків від суми кредиту;
-приходні касові квитанцій про сплату страхового платежу;
-квитанцій про погашення кредиту;
-касові документи, видаткові касові ордери на отримання готівки вказаною вище особою;
-розрахунок заборгованості за кредитним договором;
-документи про внесення змін до договору №436к-смп;
-інших документів, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором №436к-смп від 21 березня 2008 року (довідки про заробітну плату та ін.);
-посадові інструкції всіх співробітників банку, які мали відношення до оформлення та перевірки кредитного та ін. договорів №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-довідку про всі наявні кредитні, іпотечні та ін. договори, що укладені між «Укргазбанк» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»., -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в Полтавській філії ПАТ АБ «Укргазбанк», (МФО 331520) за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів наступних документів:
-кредитний договір №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-іпотечний договір №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-договір поруки №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-приходні касові квитанції про сплату відсотків від суми кредиту;
-приходні касові квитанцій про сплату страхового платежу;
-квитанцій про погашення кредиту;
-касові документи, видаткові касові ордери на отримання готівки вказаною вище особою;
-розрахунок заборгованості за кредитним договором;
-документи про внесення змін до договору №436к-смп;
-інших документів, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором №436к-смп від 21 березня 2008 року (довідки про заробітну плату та ін.);
-посадові інструкції всіх співробітників банку, які мали відношення до оформлення та перевірки кредитного та ін. договорів №436к-смп від 21 березня 2008 року;
-довідку про всі наявні кредитні, іпотечні та ін. договори, що укладені між «Укргазбанк» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко